Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE.UU. tiene como objetivo a 16 personas y 24 entidades en varios países de Europa y el hemisferio occidental. Las acciones de hoy se toman de conformidad con la Orden Ejecutiva (EO) 13818, que se basa en la Ley de Responsabilidad de los Derechos Humanos Global Magnitsky y la implementa, y tiene como objetivo a los perpetradores de corrupción y abusos graves a los derechos humanos.
Antilavadodedinero / Treasury.gov
“El crimen organizado transnacional y la corrupción a menudo van de la mano con efectos desestabilizadores masivos sobre el estado de derecho y la gobernabilidad democrática”, dijo la directora de la Oficina de Control de Activos Extranjeros Andrea M. Gacki. “El Tesoro continuará desmantelando agresivamente los vínculos entre las organizaciones criminales transnacionales y la actividad corrupta, especialmente por parte de aquellos en el cargo que tienen la confianza del público”.
Estas designaciones siguen a acciones anteriores esta semana contra la corrupción en la República Democrática del Congo y las personas que contribuyen a la represión y al socavamiento de la democracia en todo el mundo.
DELITO ORGANIZADO Y CORRUPCIÓN
La Estrategia de Estados Unidos para Combatir la Corrupción , publicada el 6 de diciembre, destaca la importancia de abordar el nexo entre la corrupción, la delincuencia y otras actividades ilícitas como una prioridad de seguridad nacional. El crimen organizado y la corrupción a menudo están vinculados: los grupos del crimen organizado desestabilizan a la sociedad civil y se confabulan con los funcionarios públicos para protegerse del enjuiciamiento.
La corrupción erosiona la confianza en las instituciones democráticas, particularmente cuando los grupos criminales se benefician de la cooperación con los funcionarios públicos y cuando se permite que los actores ilícitos actúen con impunidad. El crimen organizado a menudo alcanza un alcance transnacional, donde los grupos criminales operan a través de las fronteras, socavan la integridad del sistema financiero internacional y complican los esfuerzos de aplicación de la ley.
CRIMEN ORGANIZADO TRANSNACIONAL CON BASE EN KOSOVO DEL NORTE: ZVONKO VESELINOVIC Y SU GRUPO ORGANIZADO DEL CRIMEN
Zvonko Veselinovic ( Veselinovic ), líder del Grupo contra el Crimen Organizado (OCG) Zvonko Veselinovic, es una de las figuras corruptas más notorias de Kosovo. El OCG Veselinovic está involucrado en un esquema de soborno a gran escala con funcionarios de seguridad kosovares y serbios que facilitan el tráfico ilícito de bienes, dinero, narcóticos y armas del grupo entre Kosovo y Serbia. El grupo también ha conspirado con varios políticos en varios acuerdos quid pro quo, incluido el soborno a principios de 2019 de funcionarios de seguridad kosovares para permitir sus operaciones de contrabando entre Serbia y Kosovo y el soborno a fines de 2017 de funcionarios de seguridad fronteriza de Kosovo para permitir el paso seguro de los contrabandistas.
A finales de 2017, Veselinovic y su hermano Zharko Jovan Veselinovic( Zharko ) tenía acuerdos con políticos para ayudar a su partido a ganar elecciones, asegurar victorias políticas para sus candidatos y contribuir con grandes sumas de dinero a los candidatos.
A cambio, estos políticos otorgarían a los hermanos el control de ciertas áreas para sus negocios y donde podrían realizar sus actividades comerciales ilícitas sin interferencia de las autoridades serbias, y también proporcionarían información comercial patentada para respaldar las inversiones comerciales de los hermanos. Los políticos también recompensarían a los hermanos Veselinovic trabajando para otorgarles los mejores contratos de infraestructura. A fines de 2017, Veselinovic y Zharko hicieron donaciones como método de lavado de dinero proveniente de su empresa criminal. Zharkoha sido un líder en Veselinovic OCG, trabajando con su hermano y la OCG en sus actividades de contrabando, sus violentas intimidaciones a las empresas, sus proyectos de construcción e infraestructura, y sus proyectos de desarrollo de telecomunicaciones. Además, Veselinovic y su grupo fueron acusados de su presunta participación en el asesinato del líder del partido político Oliver Ivanovic en enero de 2018. Veselinovic y otros miembros de la OCG, Milan Rajko Radojcic ( Radojcic ), Zeljko Bojic ( Bojic ) y Marko Rosic ( Rosa), todos fueron nombrados en la acusación por el asesinato, cada uno cumpliendo su papel en el asesinato de la empresa criminal.
Radojcic ha sido adjunto de Veselinovic e incluso se desempeñó como líder de la organización criminal cuando Veselinovic renunció brevemente a su cargo. Radojcic también es el principal contrabandista de armas del OCG Veselinovic.
Veselinovic , Zharko y Radojcic están designados de conformidad con EO 13818 por ser personas extranjeras que son o han sido líderes o funcionarios de una entidad, incluida cualquier entidad gubernamental, que se ha involucrado o cuyos miembros han incurrido en corrupción, incluida la apropiación indebida de activos estatales, expropiación de activos privados para beneficio personal, corrupción relacionada con contratos gubernamentales o la extracción de recursos naturales, o soborno, relacionado con su tenencia.
Bojic está designado de conformidad con EO 13818 por haber asistido materialmente, patrocinado o proporcionado apoyo financiero, material o tecnológico, o bienes o servicios para, o en apoyo de, Veselinovic .
Además, la OFAC está designando a nueve asociados que han actuado en nombre o en nombre de Veselinovic de conformidad con EO 13818:
- Rosa
- Andrija Zheljko Bojic
- Srdjan Milivoje Vulovic
- Milán Mihajlovic
- Miljan Radisavljevic ( Miljan )
- Miljojko Radisavljevic ( Miljojko )
- Radovan Radic ( Radic )
- Sinisa Nedeljkovic ( Nedeljkovic )
- Radule Stevic ( Stevic )
La OFAC designó cuatro entidades en Europa que son propiedad o están controladas por Veselinovic de conformidad con EO 13818:
- Inkop DOO Cuprija ( Inkop ), con sede en Serbia
- Civija Komerc , con sede en Serbia
- ZTR Prizma BI , con sede en Kosovo
- La empresa de servicios y servicios usados Ferrari SH.A. , con sede en Kosovo
La OFAC designó tres entidades en toda Europa que son propiedad o están controladas por Inkop de conformidad con EO 13818:
- Betonjerka DOO Aleksinac , con sede en Serbia
- Dolly Bell DOO Belgrade-New Belgrade , con sede en Serbia
- Novi Pazar-Put DOO Novi Pazar , con sede en Serbia
La OFAC designó dos entidades en Europa que son propiedad o están controladas por Zharko de conformidad con EO 13818:
- Zarko Veselinovic BI, STR Kristal , con sede en Kosovo
- Nautikacentar DOO , con sede en Croacia
La OFAC designó tres entidades en Europa que son propiedad o están controladas por Stevic de conformidad con EO 13818:
- DOO Rad 028 Zvecan , con sede en Serbia
- Radule Stevic BI, PTP Rad , con sede en Kosovo
- Rad DOO , con sede en Kosovo
La OFAC designó siete entidades en Europa que son propiedad o están controladas por Nedeljkovic de conformidad con EO 13818:
- Markom Metal Commerce DOO Zvecan , con sede en Serbia
- Metal-Robna Kuca , con sede en Serbia
- Sinisa Nedeljkovic BI, PTP Metal , con sede en Kosovo
- P. Robna Kuca Metal BI , con sede en Kosovo
- Farma Izvori BI , con sede en Kosovo
- Tienda departamental Metal DOO , con sede en Kosovo
- Sinisa Nedeljkovic IB , con sede en Kosovo
La OFAC designó dos entidades en toda Europa que son propiedad o están controladas por Miljan de conformidad con EO 13818:
- DOO MM Kom Inter Blue Donji Jasenovik , con sede en Serbia
- P. Babudovac BI , con sede en Kosovo
La OFAC también designó tres entidades en toda Europa que son propiedad o están controladas por otros miembros de este grupo del crimen organizado de conformidad con EO 13818:
- DOO Babudovac Brnjak , con sede en Serbia y propiedad de Miljojko o bajo su control
- Garac Inzenjering OOD , con sede en Bulgaria y propiedad o bajo el control de Radojcic
- Radovan Radic BI, PP Eu Rr Gradnja , con sede en Kosovo y propiedad de Radic o bajo su control
ORGANIZED CRIME IN EL SALVADOR: OSIRIS LUNA MEZA, CARLOS AMILCAR MARROQUIN CHICA, AND ALMA YANIRA MEZA OLIVARES
Una investigación sobre funcionarios del Gobierno de El Salvador y líderes de pandillas encarcelados, como Mara Salvatrucha 13 (MS-13), designada por el Tesoro, ha revelado negociaciones encubiertas entre funcionarios del gobierno y la organización criminal.
La MS-13 fue designada el 11 de octubre de 2012 de conformidad con EO 13581 por su participación en actividades delictivas transnacionales graves, que incluyen tráfico de drogas, secuestro, tráfico de personas, tráfico sexual, asesinatos, asesinatos, extorsión, chantaje, extorsión y delitos de inmigración. Osiris Luna Meza ( Luna ) y Carlos Amilcar Marroquin Chica ( Marroquin) dirigió, facilitó y organizó una serie de reuniones secretas en las que participaron líderes de pandillas encarcelados, en las que se permitió a pandilleros conocidos ingresar a las instalaciones penitenciarias y reunirse con altos mandos de pandillas. Estas reuniones fueron parte de los esfuerzos del Gobierno de El Salvador para negociar una tregua secreta con los líderes de las pandillas.
En 2020, la administración del presidente salvadoreño Nayib Bukele (Bukele) proporcionó incentivos financieros a las pandillas salvadoreñas MS-13 y 18th Street Gang (Barrio 18) para garantizar que los incidentes de violencia de pandillas y el número de homicidios confirmados permanecieran bajos. En el transcurso de estas negociaciones con Luna y Marroquín , el liderazgo de las pandillas también acordó brindar apoyo político al partido político Nuevas Ideas en las próximas elecciones. Nuevas Ideas es el partido político del presidente y obtuvo una supermayoría de dos tercios en las elecciones legislativas de 2021. La administración de Bukele estuvo representada en tales transacciones por Luna , el Jefe del Sistema Penal salvadoreño y Viceministro de Justicia y Seguridad Pública, y Marroquín, Presidente de la Unidad de Reconstrucción del Tejido Social. Además de las asignaciones financieras del gobierno salvadoreño en 2020, las pandillas también recibieron privilegios para el liderazgo de las pandillas encarcelados en las cárceles salvadoreñas, como el suministro de teléfonos móviles y prostitutas.
En medio de la pandemia de COVID-19, Luna también negoció un acuerdo con los líderes de pandillas de la MS-13 y Barrio 18 para el apoyo de las pandillas a la cuarentena nacional del presidente Bukele en áreas controladas por pandillas. Por otra parte, Luna participó en un plan para robar y revender productos básicos comprados por el gobierno que originalmente estaban destinados al alivio de la pandemia de COVID-19.
Estos artículos se transfirieron a empresas privadas y luego se revenden en el mercado privado o se devuelven al gobierno. La madre de Luna , Alma Yanira Meza Olivares ( Meza ), actuó como negociadora en algunas de estas transacciones. Además, Luna y Mezadesarrolló un plan para malversar millones de dólares del sistema de comisaría de prisiones de El Salvador. También crearon puestos de trabajo fraudulentos dentro del sistema penitenciario, en los que supuestos “empleados” recibirían cheques de pago mensuales y devolverían la mayor parte de las ganancias a Luna y Meza .
Luna y Marroquin están designados de conformidad con EO 13818 por ser personas extranjeras que son funcionarios gubernamentales actuales o anteriores, o personas que actúan para o en nombre de dicho funcionario, que son responsables o cómplices de, o se han involucrado directa o indirectamente en, corrupción. , incluida la apropiación indebida de activos estatales, la expropiación de activos privados para beneficio personal, la corrupción relacionada con contratos gubernamentales o la extracción de recursos naturales, o el soborno.
Meza está designada de conformidad con EO 13818 por haber asistido, patrocinado o proporcionado materialmente apoyo financiero, tecnológico o material, o bienes o servicios a Luna o en apoyo de ella .
IMPLICACIONES DE LAS SANCIONES
Como resultado de la acción de hoy, todas las propiedades e intereses en la propiedad de las personas mencionadas anteriormente que se encuentran en los Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses están bloqueadas y deben informarse a la OFAC. Además, también se bloquea cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirectamente, del 50 por ciento o más de una o más personas bloqueadas. A menos que esté autorizado por una licencia general o específica emitida por la OFAC, o exentas de otra manera, todas las transacciones de personas estadounidenses o dentro (o en tránsito) de los Estados Unidos que involucren cualquier propiedad o interés en la propiedad de personas designadas o bloqueadas de otra manera están prohibidas. Las prohibiciones incluyen la realización de cualquier contribución o provisión de fondos, bienes o servicios por, a, o para el beneficio de cualquier persona bloqueada o el recibo de cualquier contribución o provisión de fondos, bienes,
MAGNITSKY GLOBAL
Sobre la base de la Ley de Responsabilidad de los Derechos Humanos Global Magnitsky, la EO 13818 se emitió el 20 de diciembre de 2017, en reconocimiento de que la prevalencia del abuso de los derechos humanos y la corrupción que tienen su origen, en su totalidad o en parte sustancial, fuera de los Estados Unidos, había alcanzado tal alcance y gravedad que amenazan la estabilidad de los sistemas políticos y económicos internacionales. El abuso de los derechos humanos y la corrupción socavan los valores que forman la base esencial de sociedades estables, seguras y funcionales; tener efectos devastadores en las personas; debilitar las instituciones democráticas; degradar el estado de derecho; perpetuar los conflictos violentos; facilitar las actividades de personas peligrosas; y socavar los mercados económicos.
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