Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. designó a un proveedor con sede en China de electrodos de grafito, un elemento clave en la producción de acero, así como a doce productores iraníes de acero y otros productos metálicos, y tres agentes de ventas con sede en el extranjero de una importante sociedad de cartera de metales y minería de Irán
Antilavadodedinero / Treasury.gov
El sector de los metales iraní es una importante fuente de ingresos para el régimen iraní, que genera riqueza para sus líderes corruptos y financia una variedad de actividades nefastas, incluida la proliferación de armas de destrucción masiva y sus sistemas vectores, el apoyo a grupos terroristas extranjeros y un variedad de abusos contra los derechos humanos, en el país y en el extranjero.
“La Administración Trump sigue comprometida con negar el flujo de ingresos al régimen iraní mientras continúa patrocinando grupos terroristas, apoyando regímenes opresivos y buscando armas de destrucción masiva”, dijo el secretario Steven T. Mnuchin.
La acción de hoy se tomó de conformidad con la Orden Ejecutiva (EO) 13871, que impone sanciones a varios sectores de la economía iraní, incluido el sector siderúrgico de Irán, que continúan generando ingresos significativos para el régimen iraní.
Proveedor chino de materiales críticos para la producción de acero iraní
La empresa china Kaifeng Pingmei New Carbon Materials Technology Co., Ltd. (KFCC) se especializa en la fabricación de materiales de carbono, elementos clave en la producción de acero. Entre diciembre de 2019 y junio de 2020, KFCC cumplió con pedidos por un total de miles de toneladas métricas de materiales para varias empresas siderúrgicas iraníes. A mediados de 2020, KFCC, en colaboración con una empresa comercial iraní, vendió 300 toneladas métricas de electrodos de grafito y equipo diverso a Pasargad Steel Complex en Irán.
La KFCC está siendo designada de conformidad con EO 13871 por haber asistido materialmente, patrocinado o proporcionado apoyo financiero, material o tecnológico, o bienes o servicios en apoyo de la acería iraní Pasargad Steel Complex, una entidad designada de conformidad con EO 13871 para operar en el sector siderúrgico de Irán.
Compañías de acero iraníes y agentes de ventas con sede en el extranjero
La OFAC está designando a 12 fabricantes de acero o sociedades de cartera iraníes, cuya capacidad de producción anual combinada alcanza millones de toneladas métricas de productos de acero.
El Complejo Pasargad acero es un fabricante de acero de Irán, que opera un complejo capaz de producir 1,5 millones de toneladas de palanquillas de acero por año. La empresa Complejo Gilan acero mantiene un tren de laminación en caliente con una capacidad de 2,5 millones de toneladas y un molino de laminación en frío con una capacidad anual de 500.000 toneladas. Ambas entidades están siendo designadas de conformidad con EO 13871 para operar en el sector siderúrgico de Irán.
Middle East Mines and Mineral Industries Development Holding Company (MIDHCO) , con sede en Irán , un holding de metales y minería que incluye a las siderúrgicas Sirjan Iranian Steel y Zarand Iranian Steel Company , tiene una capacidad de producción colectiva de más de 19 millones de toneladas de acero, hierro y productos de cobre. MIDHCO abarca diecisiete subsidiarias, incluidas empresas de propiedad total en Alemania, China y el Reino Unido. La filial alemana de MIDHCO, GMI Projects Hamburg GmbH, pagó a empresas extranjeras por la adquisición de piezas y maquinaria en nombre de Sirjan Iranian Steel y Zarand Iranian Steel Company. La subsidiaria de MIDHCO con sede en China, World Mining Industry Co., Ltd. busca desarrollar relaciones comerciales con proveedores chinos de la industria.
MIDHCO está siendo designada para poseer, controlar u operar Sirjan Iranian Steel y Zarand Iranian Steel Company, entidades que forman parte del sector siderúrgico de Irán.
GMI Projects Hamburg GmbH, World Mining Industry Co., Ltd. y GMI Projects Ltd., con sede en el Reino Unido, están siendo designadas para ser propiedad o estar bajo el control de MIDHCO.
La OFAC también designa a las acerías iraníes Khazar Steel Co., Vian Steel Complex, South Rouhina Steel Complex, Yazd Industrial Constructional Steel Rolling Mill, West Alborz Steel Complex, Esfarayen Industrial Complex, Bonab Steel Industry Complex, Sirjan Iranian Steel y Zarand Iranian Steel Company de conformidad con EO 13871 para operar en el sector siderúrgico de Irán.
Paralelamente a esta acción, el Departamento de Estado sanciona a la KFCC y a la subsidiaria de la República Islámica de Irán Shipping Lines (IRISL), Hafez Darya Arya Shipping Company, de conformidad con la Sección 1245 (a) (1) (C) (II) de Irán Freedom and Counter -Acto de proliferación de 2012 (IFCA) por haber vendido, suministrado o transferido a sabiendas, directa o indirectamente, grafito ao desde Irán, y dicho grafito fue vendido, suministrado o transferido ao desde una persona iraní en la Lista SDN. El Departamento de Estado también sanciona a Majid Sajdeh, un director ejecutivo principal de Hafez Darya Arya Shipping Company, de conformidad con la Sección 1245 (a) (1) (C) (II) de la IFCA.
Implicaciones de las sanciones
Todas las propiedades e intereses en la propiedad de estas personas que se encuentren en los Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses deben ser bloqueadas e informadas a la OFAC. Las regulaciones de la OFAC generalmente prohíben todas las transacciones de personas estadounidenses o dentro (o en tránsito) de los Estados Unidos que involucren cualquier propiedad o interés en la propiedad de personas bloqueadas o designadas.
Además, las personas que realicen determinadas transacciones con las personas designadas hoy por la OFAC pueden estar expuestas a sanciones. Además, cualquier institución financiera extranjera que, a sabiendas, lleve a cabo o facilite una transacción importante para o en nombre de las personas designadas por la OFAC en la actualidad, podría estar sujeta a sanciones de cuentas de corresponsalía o de pago directo en EE. UU.
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