Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE.UU sancionó a Kudakwashe Regimond Tagwirei (Tagwirei) para brindar apoyo al liderazgo del Gobierno de Zimbabwe, así como a Sakunda Holdings por ser propiedad o estar bajo el control de Tagwirei .
Antilavadodedinero / Treasury.gov
La acción de hoy corresponde al segundo aniversario de la represión violenta del gobierno de Zimbabwe contra sus ciudadanos que protestaban por las elecciones fallidas del gobierno y los resultados demorados de las elecciones, que resultaron en la muerte de al menos seis civiles el 1 de agosto de 2018.
“Tagwirei y otras élites de Zimbabwe han descarrilado el desarrollo económico y han dañado al pueblo de Zimbabwe a través de la corrupción”, dijo el subsecretario Justin G. Muzinich. “Estados Unidos apoya el bienestar económico del pueblo zimbabuense y se centrará en actos represivos y corruptos e injertos de los políticos zimbabuenses y sus financieros”.
REGIMEN DE KUDAKWASHE TAGWIREI Y SAKUNDA HOLDINGS
Tagwirei es un hombre de negocios de Zimbabwe con asociaciones de larga data con el partido gobernante en Zimbabwe y funcionarios de alto nivel del Gobierno de Zimbabwe, incluido el actual presidente de Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa (Mnangagwa) y el primer vicepresidente Constantino Chiwenga, que figuran en el anexo del La Orden Ejecutiva (EO) 13288 en marzo de 2003, y el Anexo a la EO 13391 en noviembre de 2005, y permanecen en la Lista de la OFAC de ciudadanos especialmente designados y personas bloqueadas (Lista SDN).
Tagwireiha utilizado sus relaciones con funcionarios de alto nivel de Zimbabwe para obtener contratos estatales y recibir acceso privilegiado a divisas, incluidos dólares estadounidenses. A su vez, Tagwirei ha proporcionado artículos de alto precio, como automóviles caros, a altos funcionarios del gobierno de Zimbabwe.
Desde la partida del ex presidente de Zimbabwe, Robert Mugabe, en 2017, Tagwirei utilizó una combinación de negocios opacos y su relación continua con el presidente Mnangagwa para hacer crecer su imperio comercial dramáticamente y recaudar millones de dólares estadounidenses.
Además, Tagwirei es el Director Ejecutivo (CEO) y director fundador de Sakunda Holdings, con sede en Zimbabwe . Como CEO, Tagwirei es responsable de la estrategia general y la dirección de la empresa, así como también de desarrollar y mantener relaciones con las partes interesadas clave, incluidos los reguladores y los clientes.
Los informes de auditoría del gobierno provocaron una investigación parlamentaria en 2019 sobre si los fondos públicos fueron malversados, revelando que el gobierno no había contabilizado alrededor de $ 3 mil millones desembolsados bajo el programa Command Agriculture, un subsidio estatal agrícola promovido por el presidente Mnangagwa y financiado en gran parte por Sakunda Holdings .
Tagwirei fue designado de conformidad con EO 13469 por haber brindado asistencia, patrocinio o asistencia financiera, material, logística o técnica para, o bienes o servicios en apoyo del Gobierno de Zimbabwe, de cualquier funcionario de alto rango o de cualquier persona cuyos bienes y los intereses en la propiedad están bloqueados de conformidad con EO 13288, EO 13391 o EO 13469. Sakunda Holdings fue designada de conformidad con EO 13469 por ser propiedad o estar bajo el control, o por haber actuado o pretendido actuar por o en nombre de, directa o indirectamente , Tagwirei .
Además, la OFAC eliminó simultáneamente las sanciones contra el recientemente fallecido John Bredenkamp (Bredenkamp) y 20 compañías propiedad o controladas por Bredenkamp: Alpha International (Private) Ltd., Breco (Asia Pacific) Ltd., Breco (Europa del Este) Ltd., Breco (Sudáfrica) Ltd., Breco (UK) Ltd., Breco Group, Breco International, Breco Nominees Ltd., Breco Services Ltd., Corybantes Ltd., Echo Delta Holdings Ltd., Kababankola Mining Company, Masters International Ltd., Masters International, Inc., Piedmont (UK) Limited, Raceview Enterprises, Scottlee Holdings (Pvt) Ltd., Scottlee Resorts, Timpani Ltd. y Tremalt Ltd. Esta persona y estas entidades fueron designadas anteriormente bajo EO 13469 en 2008.
PROGRAMA DE SANCIONES DE ZIMBABWE
A partir de EO 13288, “Bloqueo de propiedad de personas que socavan procesos o instituciones democráticas en Zimbabwe”, en marzo de 2003, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ha utilizado a sus autoridades para identificar, interrumpir las actividades y promover la responsabilidad de las personas que cometen derechos humanos. abusos, involucrarse en la corrupción o socavar procesos democráticos o instituciones en Zimbabwe. El Tesoro se une al Departamento de Estado de los Estados Unidos para instar al gobierno de Zimbabwe a que tome medidas significativas hacia la creación de un Zimbabwe pacífico, próspero y políticamente vibrante, en lugar de utilizar recursos públicos para culpar a los males de Zimbabwe de otras partes además de su élite corrupta y las instituciones por las que abusan. su beneficio personal
Las autoridades del Tesoro en relación con Zimbabwe están disponibles públicamente, y el Tesoro alienta encarecidamente a quienes tengan preguntas sobre el alcance o el alcance de esas autoridades, o los criterios para la inclusión o exclusión de personas o entidades, para acceder a la página del Tesoro dedicada al programa de sanciones de Zimbabwe .
Como resultado de la designación del Tesoro, todos los bienes e intereses en la propiedad de esta persona y entidad que se encuentran en los Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses deben ser bloqueados y reportados a la OFAC. Las regulaciones de la OFAC generalmente prohíben todos los tratos por parte de personas estadounidenses o dentro (o en tránsito) de los Estados Unidos que involucren cualquier propiedad o interés en propiedad de una persona bloqueada o designada.
Ver información sobre el individuo y la entidad designada hoy.
