Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos designó a dos facilitadores financieros del Estado Islámico de Irak y Siria (ISIS) ubicados respectivamente en Siria y Turquía para proporcionar apoyo financiero a ISIS.
Antilavadodedinero / Treasury.gov
Esta acción coincide con la decimotercera reunión del Counter ISIS Finance Group (CIFG), que incluye más de 60 países y organizaciones internacionales, y desempeña un papel fundamental en la coordinación de los esfuerzos para negar el acceso de ISIS al sistema financiero internacional y eliminar sus fuentes de ingresos.
“La Administración Trump continúa totalmente comprometida a interrumpir las actividades y redes financieras de ISIS”, dijo el secretario del Tesoro Steven T. Mnuchin. “Juntos, con nuestros socios de CIFG, debemos permanecer vigilantes para asegurar que los restos globales de este grupo terrorista no recuperen un punto de apoyo”.
Estas personas han sido designadas de conformidad con la Orden Ejecutiva (EO) 13224, según enmendada, que, entre otras cosas, se dirige a quienes cometen actos de terrorismo y a aquellos que han asistido, patrocinado o brindado apoyo financiero, material o tecnológico para, o bienes o servicios para o en apoyo de tales actos y de personas previamente designadas bajo el EO
FARUQ HAMUD
Faruq Hamud ha asistido, patrocinado o proporcionado materialmente apoyo financiero, material o tecnológico para, o bienes o servicios a, o en apoyo de, ISIS, que fue designado previamente bajo EO 13224.
Faruq Hamud operaba una sucursal de Tawasul hawala en el campo de desplazados internos de Al Hawl. Esta hawala sirvió a los miembros de ISIS y transfirió pagos para ISIS desde fuera de Siria.
Al albergar a más de 70,000 refugiados, al-Hawl posee una de las mayores concentraciones de miembros actuales y anteriores de ISIS que continúan recibiendo donaciones de partidarios de ISIS a nivel internacional. Los miembros de ISIS reciben estas donaciones a través de múltiples mecanismos que pagan a través del sistema hawala en el campamento. El Departamento del Tesoro designó una rama separada de Tawasul hawala, ubicada en Harim, Siria, en noviembre de 2019, coincidiendo con la última reunión del CIFG.
«ADNAN MUHAMMAD AMIN AL-RAWI
‘Adnan Amin Muhammad al-Rawi ha asistido, patrocinado o proporcionado materialmente, apoyo financiero, material o tecnológico para, o bienes o servicios a, o en apoyo de, ISIS.
‘Adnan Muhammad Amin al-Rawi fue un facilitador de ISIS en Turquía.
Esta designación se basa en una serie de acciones del Tesoro que datan de 2016 con la designación del emir de finanzas de ISIS Fawaz Muhammad Jubayr al-Rawi. Desde entonces, el Tesoro ha seguido atacando a otros miembros de la red al-Rawi y sus entidades asociadas para proporcionar un apoyo financiero y logístico crítico al ISIS.
IMPLICACIONES DE SANCIONES
Como resultado de la acción de hoy, todos los bienes e intereses en la propiedad de estos objetivos que se encuentran o entran en los Estados Unidos o la posesión o el control de personas estadounidenses deben ser bloqueados e informados a la OFAC.
Las regulaciones de la OFAC generalmente prohíben todos los tratos de personas estadounidenses o dentro de los Estados Unidos (incluidas las transacciones que transitan por los Estados Unidos) que involucran cualquier propiedad o interés en la propiedad de personas bloqueadas.
Además, las personas que realizan ciertas transacciones con la persona designada hoy pueden verse expuestas a sanciones o estar sujetas a una acción de cumplimiento.
Además, cualquier institución financiera extranjera que a sabiendas realizó o facilitó cualquier transacción significativa en nombre de individuos y entidades designadas hoy podría estar sujeta a la cuenta de corresponsal de EE. UU. O a las sanciones de la cuenta pagadera.
Ver información de identificación relacionada con el anuncio de hoy.
