La Oficina de Control de Activos Extranjeros (“OFAC”) del Departamento del Tesoro de EE. UU. Administra y hace cumplir las sanciones económicas y comerciales basadas en la política exterior de EE. UU y sancionó hoy a Nicolás Maduro y el Tribunal Revoluciobnario de Shiraz.
Antilavadodedinero / Treasury.gov
Además de los objetivos de seguridad nacional contra países y regímenes extranjeros objetivo, terroristas, narcotraficantes internacionales, aquellos involucrados en actividades relacionadas con la proliferación de armas de destrucción masiva y otras amenazas a la seguridad nacional, la política exterior o la economía de los Estados Unidos.
CAATSA – Designaciones relacionadas con Irán; Actualización de la designación relacionada con Venezuela; Actualización de designación relacionada con Irán
ACTUALIZACIÓN DE LA LISTA DE NACIONALES ESPECIALMENTE DESIGNADOS
Las siguientes personas se han agregado a la lista SDN de la OFAC:
SADATI, Seyyed Mahmoud (árabe: سید محمود ساداتی), Shiraz, Irán; Fecha de nacimiento 1958; alt. Fecha de nacimiento 1959; POB Estahaban, Irán; nacionalidad de Irán; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Género masculino; Juez del Tribunal Revolucionario de Shiraz (individual) [CAATSA – IRÁN].
SOLTANI, Mohammad, Mashhad, Irán; Fecha de nacimiento 1958; alt. Fecha de nacimiento 1959; nacionalidad de Irán; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Género masculino; Juez del Tribunal Revolucionario de Mashhad (individual) [CAATSA – IRÁN].
Las siguientes entidades se han agregado a la lista SDN de la OFAC:
PRISIÓN DE ADEL ABAD (también conocida como PRISIÓN DE ADELABAD; también conocida como PRISIÓN CENTRAL DE SHIRAZ; también conocida como “LUGAR PRÓSPERO DE LA JUSTICIA”), Shiraz, provincia de Fars, Irán; Información adicional sobre sanciones – Sujeto a sanciones secundarias [CAATSA – IRÁN].
SUCURSAL 1 DEL TRIBUNAL REVOLUCIONARIO DE SHIRAZ (también conocido como PRIMER SUCURSAL DEL TRIBUNAL REVOLUCIONARIO DE SHIRAZ; también conocido como PRIMER SUCURSAL DEL TRIBUNAL REVOLUCIONARIO DE SHIRAZ), New Quran Boulevard, Distrito 3, Ciudad de Shiraz, Provincia de Fars, Irán; Información adicional sobre sanciones – Sujeto a sanciones secundarias [CAATSA – IRÁN].
PRISIÓN DE ORUMIYEH (también conocida como PRISIÓN CENTRAL DE URMIA; PRISIÓN DE URMIA), ciudad de Orumiyeh, provincia de Azerbaiyán Occidental, Irán; Información adicional sobre sanciones – Sujeto a sanciones secundarias [CAATSA – IRÁN].
PRISIÓN DE VAKILABAD (también conocida como PRISIÓN CENTRAL DE MASHHAD; PRISIÓN DE MASHHAD; también conocida como PRISIÓN DE VAKIL ABAD), ciudad de Mashhad, provincia de Mashhad, Irán; Información adicional sobre sanciones – Sujeto a sanciones secundarias [CAATSA – IRÁN].
Se han realizado los siguientes cambios en la lista SDN de la OFAC:
MADURO MOROS, Nicolas (Latín: MADURO MOROS, Nicolás), Caracas, Distrito Capital, Venezuela; Fecha de nacimiento 23 de noviembre de 1962; POB Caracas, Venezuela; ciudadano venezolano; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Género masculino; Cédula No. 5892464 (Venezuela); Presidente de la República Bolivariana de Venezuela (individual) [VENEZUELA] [IRAN-CON-ARMS-EO]. -a- MADURO MOROS, Nicolás (latín: MADURO MOROS, Nicolás), Caracas, Distrito Capital, Venezuela; Fecha de nacimiento 23 de noviembre de 1962; POB Caracas, Venezuela; ciudadano venezolano; Género masculino; Cédula No. 5892464 (Venezuela); Presidente de la República Bolivariana de Venezuela (individual) [VENEZUELA] [IRAN-CON-ARMS-EO].
