Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. Tomó medidas adicionales contra tres personas por sus apoyos y actividades relacionadas con el terrorismo en Irán, Marrueco y Arabia Saudita.
Antilavadodedinero / Treasury.gov
Las siguientes personas se han agregado a la lista SDN de la OFAC:
ABBATAY, Muhammad (alias ABBATAY, Mohamed; alias AL-MAGHREBI, Abd al-Rahman; alias AL-MAGHREBI, Abdul Rahman), Irán; Fecha de nacimiento: 1 de julio de 1970; POB Marrakech, Marruecos; nacionalidad Marruecos; Sexo Masculino (individual) [SDGT].
AHMED, Isma’il Fu’ad Rasul (también conocido como “KURDI, Abdallah”), Irán; DOB 1976; POB Kirkuk, Iraq; nacionalidad iraquí; Sexo Masculino (individual) [SDGT].
AL-‘ARIF, Sultan Yusuf Hasan (alias AL-‘ABDALI, Qattal; alias AL-‘ABDALI, Qital; alias AL-NAJDI, Qital; alias AL-SAUDI, Abu Musab), Afganistán; Irán; Fecha de nacimiento 28 de junio de 1986; alt. Fecha de nacimiento 27 de junio de 1986; POB Jeddah, Arabia Saudita; nacionalidad Arabia Saudita; Sexo Masculino (individual) [SDGT].
AL-SHAKHAN, Fuad Ahmad Nuri Ali (alias AL-CHAMCHAMALI, Bilal; alias “KARIM, Mam”; alias “KIRKUKI, Bilal”), Irán; Fecha de nacimiento 10 de agosto de 1979; POB Gadir Karam, Tuz Khurmatu, provincia de Sala Ad-Din, Iraq; nacionalidad iraquí; Género masculino; Número de identificación nacional 00060543 (Iraq) (individual) [SDGT].
SHARIF, Niamat Hama Rahim Hama (también conocido como “TAWEALY, Saed”; también conocido como “TAWELA, Sa’ad”), Irán; DOB 1972; alt. DOB 1974; POB Tawilh, Iraq; nacionalidad iraquí; Sexo Masculino (individual) [SDGT].
