Dentro de la programación de sanciones desarrollada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), y de acuerdo a la Ley Kingpin, fue sancionado hoy el Grupo Financiero Continental en Honduras.
Antilavadodedinero / Treasury.gov
Es de aclarar que las consecuencias de una violación de la OFAC pueden dar lugar a sanciones graves, como multas y congelamiento de activos. El grupo sancionado hoy es:
La INVERSIONES CONTINENTAL, SA DE CV (también conocido como GRUPO FINANCIERO CONTINENTAL; también conocido como “GRUPO FINANCIERO”), Entre la 9 y 10 Avenida, 1ra Calle, Boulevard Morazán, CC Nova, San Pedro Sula, Honduras; DNI Nº 0101999501331 (Honduras); RTN 01019995013319 (Honduras) [SDNTK]. -to- INVERSIONES CONTINENTAL, SA DE CV (también conocido como GRUPO FINANCIERO CONTINENTAL; también conocido como “GRUPO FINANCIERO”) , Entre la 9 y 10 Avenida, 1ra Calle, Boulevard Morazán, CC Nova, San Pedro Sula, Honduras; DNI Nº 0501999514659 (Honduras); RTN 05019995146590 (Honduras) [SDNTK].
