Operador de una red de empresas en el Líbano y África, financiador de Hezbollah, fue sentenciado a prisión y a pagar $ 50 millones.
Kassim Tajideen, de 63 años, se había declarado previamente culpable de un cargo de conspiración para lavar instrumentos monetarios en cumplimiento de la violación de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA).
En 2009, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos designó a Tajideen como un terrorista global especialmente designado en función de sus decenas de millones de dólares de apoyo financiero de Hezbollah. La designación prohibió a Tajideen involucrarse o beneficiarse de transacciones que involucran a personas o compañías estadounidenses sin una licencia del Departamento del Tesoro.
«Este acusado violó deliberadamente las sanciones y puso en riesgo la seguridad de nuestra nación», dijo el fiscal general adjunto Brian A. Benczkowski, de la División Criminal. «Su sentencia y la pérdida de $ 50 millones en este caso son solo los últimos ejemplos públicos de los esfuerzos en curso del Departamento de Justicia para desmantelar y desmantelar a Hezbolá y sus redes de apoyo».
«La sentencia de hoy destaca nuestros esfuerzos para enjuiciar a quienes violen las sanciones destinadas a detener el flujo de dinero a los grupos terroristas», dijo la fiscal federal Jessie K. Liu para el Distrito de Columbia. «Nuestro mensaje para quienes violen las sanciones es que lo encontrarán y lo enjuiciarán en toda la extensión de la ley».
«Este es el último ejemplo del éxito de la DEA contra la red global de apoyo criminal de Hezbolá y nuestro compromiso de colaboración entre agencias para combatir la amenaza general que representa esta organización criminal transnacional», dijo el Agente Especial Interino a Cargo de la División de Operaciones Especiales de la DEA Michael J. Machak.
Según la declaración de hechos firmada por Tajideen junto con su declaración, después de su designación, Tajideen conspiró con al menos otras cinco personas para realizar más de $ 50 millones en transacciones con empresas estadounidenses que violaron estas prohibiciones.
Además, Tajideen y sus cómplices conspiraron a sabiendas en transacciones fuera de los Estados Unidos, que implicaron transmisiones de hasta $ 1 mil millones a través del sistema financiero de los Estados Unidos desde lugares fuera de los Estados Unidos.
El caso de Tajideen se enmarca en el Proyecto Cassandra de la DEA, que apunta a la red global de apoyo criminal de Hezbollah, que opera como un brazo de logística, adquisiciones y financiamiento para Hezbollah. Esta investigación y otras son parte del Equipo de Financiamiento y Narcoterrorismo de Hezbollah (HFNT) del Departamento de Justicia.
El HFNT se formó en enero de 2018 para garantizar un enfoque agresivo y coordinado de los enjuiciamientos e investigaciones, incluidos los casos del Proyecto Cassandra, dirigidos a las personas y redes que apoyan a Hezbollah. Compuesto por experimentados narcotraficantes internacionales, terrorismo, crimen organizado y fiscales e investigadores de lavado de dinero, el HFNT trabaja en estrecha colaboración con socios como la DEA, el Departamento del Tesoro y el FBI, entre otros,
Este caso fue investigado por el Centro de Operaciones contra el Narcoterrorismo de la DEA SOD (CNTOC) y la División de Campo de la DEA en Nueva Jersey, con el apoyo de la División del Centro Nacional de Orientación / Red de Contadores del CPB, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de los EE. UU. Y la Oficina de Asuntos Exteriores Control de Activos (OFAC), la Oficina de Asuntos Internacionales de la División Criminal y la Sección de Contrainteligencia y Control de Exportaciones de la División de Seguridad Nacional.
El caso fue procesado por el abogado litigante Joseph Palazzo de la Sección de Lavado de Activos y Recuperación de Activos y los fiscales federales adjuntos Thomas A. Gillice, Luke Jones, Karen Seifert y Deborah Curtis y la fiscal federal adjunta especial Jacqueline L. Barkett de la Oficina del Fiscal Federal Distrito de Columbia.
ALD/Justice.gov
