Un hombre de Wisconsin fue sentenciado hoy a 36 meses de prisión por buscar fraudulentamente más de $ 600,000 en préstamos del Programa de Protección de Cheques de Pago (PPP) garantizados por la Administración de Pequeñas Empresas (SBA) en virtud de la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica para el Coronavirus (CARES).
Antilavadodedinero / Justice.gov
Stephen Smith, 42, de Milwaukee, se declaró culpable el 12 de abril. Según documentos judiciales, Smith admitió que buscó fraudulentamente, en nombre de tres compañías diferentes, más de $ 600,000 en préstamos PPP a través de solicitudes a una institución financiera asegurada. Según su acuerdo de culpabilidad, Smith hizo que se presentaran solicitudes de préstamos fraudulentas que contenían numerosas declaraciones falsas y engañosas sobre los respectivos gastos de nómina de las empresas. Smith luego ordenó a sus co-conspiradores que le enviaran porciones de los fondos del PPP a los pocos días de recibirlos y utilizaron las ganancias para gastos personales.
Además de la sentencia de prisión, a Smith se le ordenó pagar $ 397,500 en restitución.
El Secretario de Justicia Auxiliar Interino Nicholas L. McQuaid de la División de lo Penal del Departamento de Justicia; El Fiscal Federal Interino Richard G. Frohling del Distrito Este de Wisconsin; La agente especial a cargo Sharon Johnson de la Oficina del Inspector General de la SBA (SBA-OIG) Región Central; El agente especial a cargo Robert E. Hughes de la oficina de campo de Milwaukee del FBI; El agente especial interino a cargo Fran L. Mace de la Corporación Federal de Seguros de Depósitos – OIG (FDIC-OIG); y la Agente Especial a Cargo Kathy Enstrom de la Oficina de Campo de Chicago de Investigación Criminal del IRS (IRS-CI) hicieron el anuncio.
El FBI, SBA-OIG, FDIC-OIG e IRS-CI investigaron el caso.
Las abogadas litigantes Laura Connelly y Leslie S. Garthwaite de la Sección de Fraude de la División Criminal y el Fiscal Federal Auxiliar Stephen Ingraham del Distrito Este de Wisconsin están procesando el caso.
La Sección de Fraude lidera el enjuiciamiento del departamento de los esquemas de fraude que explotan el PPP. En los meses transcurridos desde que comenzó el PPP, los abogados de la Sección de Fraude han procesado a más de 100 acusados en más de 70 casos penales. La Sección de Fraudes también ha incautado más de $ 65 millones en ingresos en efectivo derivados de fondos de APP obtenidos de manera fraudulenta, así como numerosas propiedades inmobiliarias y artículos de lujo comprados con dichos ingresos. Puede encontrar más información en: https://www.justice.gov/criminal-fraud/ppp-fraud .
En mayo, el Fiscal General estableció el Grupo de Trabajo de Control de Fraude COVID-19 para reunir los recursos del Departamento de Justicia en asociación con agencias de todo el gobierno para mejorar los esfuerzos para combatir y prevenir el fraude relacionado con la pandemia. El Grupo de Trabajo refuerza los esfuerzos para investigar y enjuiciar a los actores criminales nacionales e internacionales más culpables y ayuda a las agencias encargadas de administrar programas de ayuda para prevenir el fraude, entre otros métodos, aumentando e incorporando los mecanismos de coordinación existentes, identificando recursos y técnicas para descubrir actores fraudulentos y sus esquemas, y compartir y aprovechar la información y los conocimientos adquiridos en los esfuerzos de aplicación anteriores. Para obtener más información sobre la respuesta del departamento a la pandemia, visite https://www.justice.gov/coronavirus.
Cualquier persona que tenga información sobre acusaciones de intento de fraude relacionado con COVID-19 puede denunciarlo llamando a la línea directa del Centro Nacional para el Fraude por Desastre del Departamento de Justicia al 866-720-5721 o mediante el Formulario de Quejas Web del NCDF en: https: //www.justice. gov / disaster-fraude / ncdf-desastre-formulario-de-queja .
