Un hombre venezolano en Florida fue sentenciado hoy a 55 meses de prisión por su conexión con un plan para proporcionar vuelos chárter privados a dos miembros prominentes del círculo íntimo del ex presidente venezolano Nicolás Maduro. También pagará 250.000 dólares en multas y se someterá a dos años de libertad supervisada como parte de la sentencia.
Antilavadodedinero / Justice.gov
Victor Mones Coro, de 52 años, de Florida fue condenado por un jurado federal por su participación en un plan para proporcionar vuelos charter privados a dos miembros prominentes del círculo íntimo del ex presidente venezolano Nicolás Maduro: el ex vicepresidente venezolano Tareck Zaidan El Aissami Maddah y su líder. , Samark Jose Lopez Bello.
Estos servicios de vuelo violaron las sanciones impuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los EE. UU. De conformidad con la Ley de designación de cabecillas de narcóticos extranjeros.
“Mones Coro usó subterfugios y mentiras para brindar servicios de vuelos ilegales a los principales líderes venezolanos, lo que brindó apoyo político al régimen ilegal de Maduro”, dijo el Secretario de Justicia Auxiliar John C. Demers de la División de Seguridad Nacional del Departamento de Justicia. “Sus acciones socavaron nuestra seguridad nacional y política exterior, y su gravedad se refleja en la sentencia de hoy. Dejemos que este caso sirva de advertencia para cualquier otra persona que arriesgue el bienestar de nuestra nación en beneficio y beneficio personal “.
“Víctor Mones Coro dirigió un plan concertado y sostenido de varios años para proporcionar servicios de vuelos ilícitos por valor de millones de dólares a los líderes venezolanos en contravención directa del régimen de sanciones y la política exterior de nuestro país”, dijo la Fiscal Federal Audrey Strauss para el Distrito Sur de Nueva York. “La sentencia de hoy sirve como recordatorio de que, junto con nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley, procesaremos enérgicamente a los infractores de las sanciones para proteger nuestra seguridad nacional”.
“Nos enorgullece mucho trabajar junto con la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos y el Departamento del Tesoro para garantizar que la integridad y la intención de las sanciones de los Estados Unidos se conserven tanto en el país como en el extranjero. HSI, a través de una miríada de autoridades, lleva a cabo investigaciones criminales para mantener la viabilidad del sistema financiero estadounidense y evitar su uso indebido por parte de funcionarios extranjeros corruptos y narcotraficantes ”, dijo el agente especial a cargo Peter C. Fitzhugh de las investigaciones de seguridad nacional del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (HIS) Oficina de campo de Nueva York.
“Hoy, recordamos nuestro firme compromiso de responsabilizar a quienes estén dispuestos a violar esas sanciones. Y para aquellos que pretenden eludir nuestras leyes para ganar poder y promover sus prácticas corruptas a través del crimen internacional, sepan que serán llevados ante la justicia “.
Según documentos judiciales, Mones Coro diseñó un elaborado esquema criminal para enriquecerse y brindar servicios de vuelo a El Aissami y López Bello, entre otros venezolanos influyentes en el círculo íntimo de Maduro, incluido el presidente de la Corte Suprema de Venezuela, Maikel Moreno, quien también había sido previamente sancionado por OFAC. Para encabezar este plan criminal, Mones Coro utilizó su empresa estadounidense American Charter Services (“ACS”), sus aviones y sus empleados para volar a López Bello, El Aissami y otros en todo el mundo, incluso a países extranjeros de importancia estratégica para el régimen de Maduro como Rusia y Turquía.
Mones Coro también proporcionó vuelos en apoyo de la campaña de reelección de mayo de 2018 de Maduro, una campaña corrupta a través de la cual Maduro mantuvo ilegítimamente el control de Venezuela. Aproximadamente entre febrero y mayo de 2018, Mones Coro y ACS organizaron entre 20 y 25 vuelos domésticos venezolanos para la campaña de Maduro. Estos vuelos transportaron personas, materiales de campaña y alimentos, entre otras cosas, y fueron coordinados con asociados de El Aissami y López Bello.
Para evitar ser detectados, Mones Coro y sus co-conspiradores, incluida Joselit Ramírez Camacho, la actual Superintendente de Criptomonedas de Venezuela, se involucraron en diversas formas de subterfugio. Usaron nombres en clave, falsificaron manifiestos de vuelo y facturas, se comunicaron a través de aplicaciones de mensajería encriptada, recibieron dinero en efectivo desde Venezuela y aceptaron transferencias bancarias de una empresa fachada vinculada a los líderes venezolanos sancionados. Mones Coro también trató de cubrir sus huellas ordenando a uno de sus pilotos que mintiera a la policía.
Mones Coro perpetró estos crímenes en un momento en que Estados Unidos y sus aliados estaban comprometidos en la empresa crucial de privar a Venezuela y a su liderazgo de recursos para sus actividades malignas, antidemocráticas y mortales, incluida su represión sistemática y muchas veces fatal de activistas, su subversión. de las instituciones democráticas venezolanas, y su saqueo corrupto de los recursos naturales de Venezuela. Maduro y otros están acusados de narcoterrorismo y delitos relacionados en una acusación de reemplazo que también está pendiente ante el juez Hellerstein. En una acusación supletoria separada, El Aissami, López Bello y Ramírez Camacho están acusados de violaciones de sanciones en función de sus roles en el plan con Mones Coro.
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. Y la Unidad de Investigaciones Bilaterales de la División de Operaciones Especiales de la DEA, con la asistencia de la Sección de Contrainteligencia y Control de Exportaciones de la División de Seguridad Nacional del Departamento de Justicia y la Oficina de Control de Activos Extranjeros, investigaron el caso.
Procesaron el caso el abogado litigante David Recker de la Sección de Contrainteligencia y Control de Exportaciones del Departamento de Justicia, y los fiscales federales adjuntos Same Adelsberg y Amanda Houle del Distrito Sur de Nueva York.
