Hoy, el Departamento de Justicia, de EE.UU a través del equipo de Aplicación Penal Conjunta de Opioides y Darknet (JCODE) se unió a Europol para anunciar los resultados de la Operación Disruptor, un esfuerzo internacional coordinado para interrumpir el tráfico de opioides en Darknet.
Antilavadodedinero / Justice.gov
La operación, que se llevó a cabo en los Estados Unidos y Europa, demuestra la asociación continua entre JCODE y Europol contra la venta ilegal de drogas y otros bienes y servicios ilícitos. Operation DisrupTor se basa en el éxito de Operation SaboTor del año pasado y el derribo coordinado de las fuerzas del orden público del Wall Street Market , uno de los mercados ilegales en línea más grandes de la web oscura.
Tras el derribo de Wall Street Market en mayo de 2019, las agencias de aplicación de la ley estadounidenses e internacionales obtuvieron inteligencia para identificar a los traficantes de drogas de Darknet, lo que resultó en una serie de investigaciones complementarias, pero separadas, de las fuerzas del orden. Las acciones de Operation DisrupTor han resultado en el arresto de 179 narcotraficantes Darknet y criminales fraudulentos que participaron en decenas de miles de ventas de bienes y servicios ilícitos en los Estados Unidos y Europa.
Esta operación resultó en la incautación de más de $ 6.5 millones en efectivo y monedas virtuales; aproximadamente 500 kilogramos de drogas en todo el mundo; 274 kilogramos de drogas, incluidos fentanilo, oxicodona, hidrocodona, metanfetamina, heroína, cocaína, éxtasis, MDMA y medicamentos que contienen sustancias adictivas en los Estados Unidos; y 63 armas de fuego. Las cuentas de los proveedores de Darknet se identificaron y atribuyeron a personas reales que vendían productos ilícitos en sitios del mercado de Darknet como AlphaBay, Dream, WallStreet, Nightmare, Empire, White House, DeepSea, Dark Market y otros. Al aprovechar las asociaciones complementarias y el aumento de recursos en todo el gobierno de EE. UU. Y Europol, la Operación DisrupTor se utilizó para interrumpir significativamente el comercio de opioides en línea y enviar un mensaje contundente de que los delincuentes que operan en la Darknet no están fuera del alcance de las fuerzas del orden.
La Operación DisrupTor llevó a 121 arrestos en los Estados Unidos, incluidos dos en Canadá a pedido de los Estados Unidos, 42 en Alemania, ocho en los Países Bajos, cuatro en el Reino Unido, tres en Austria y uno en Suecia. Todavía se están realizando varias investigaciones para identificar a las personas detrás de las cuentas de la web oscura.
“Los delincuentes que venden fentanilo en Darknet deben prestar atención a la Operación Disruptor”, dijo el fiscal general adjunto Jeffrey Rosen. “El arresto de 179 de ellos en siete países, con la incautación de sus suministros de drogas y también de su dinero, muestra que no habrá ningún refugio seguro para el tráfico de drogas en el ciberespacio”.
“Con el aumento en las muertes por sobredosis relacionadas con opioides durante la pandemia de COVID-19, reconocemos que el anuncio de hoy es importante y oportuno”, dijo el director del FBI, Christopher Wray. “El FBI quiere asegurar al público estadounidense, y al mundo, que estamos comprometidos a identificar a los traficantes de drogas de Darknet y llevarlos ante la justicia. Pero nuestro trabajo no termina con el anuncio de hoy. El FBI, a través de JCODE y nuestra asociación con Europol, continúa participando activamente en un esfuerzo combinado para interrumpir el comercio mundial sin fronteras de drogas ilícitas. El FBI seguirá utilizando todas las técnicas y herramientas de investigación para identificar y enjuiciar a los traficantes de opioides de Darknet, dondequiera que se encuentren “.
“El siglo XXI ha marcado el comienzo de una ola de avances tecnológicos que han cambiado la forma en que vivimos”, dijo el administrador interino de la DEA, Timothy J. Shea. “Pero a medida que la tecnología ha evolucionado, también lo han hecho las tácticas de los narcotraficantes. Montados en la ola de avances tecnológicos, los delincuentes intentan ocultar aún más sus actividades dentro de la web oscura a través de redes privadas virtuales y colas, lo que presenta nuevos desafíos para las fuerzas del orden en la dura batalla contra las drogas ilegales. Operation DisrupTor demuestra la capacidad de la DEA y nuestros socios para superar a estos delincuentes digitales en este dominio en constante cambio, mediante la implementación de formas innovadoras de identificar a los traficantes que intentan operar de forma anónima e interrumpir estas empresas delictivas “.
“Las Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de EE. UU. Han desempeñado un papel integral en la Operación DisrupTor que ha eliminado eficazmente los opioides de nuestras comunidades”, dijo el subdirector interino de ICE, Derek Benner. “Ha sido un honor trabajar junto a nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley nacionales e internacionales y perseguir a los malos actores que se esconden en la Darknet. Nuestros investigadores y analistas cibernéticos capacitados han realizado esfuerzos encubiertos dirigidos a operadores de sitios web oscuros, proveedores y compradores prolíficos de estas peligrosas drogas. Los agentes especiales de HSI emplean capacidades de investigación únicas para rastrear e identificar las ganancias derivadas de la distribución y venta en línea de fentanilo y otros opioides ilícitos.
“El Servicio de Inspección Postal de los Estados Unidos ha trabajado diligentemente durante años para eliminar el tráfico ilícito de drogas y preservar la integridad del correo”, dijo el Inspector Postal Jefe Gary Barksdale. “Lo más importante es que estos esfuerzos brindan un entorno seguro para los empleados postales y el público estadounidense. El anuncio de hoy sirve como un ejemplo sobresaliente del impacto mundial que los inspectores postales pueden tener a través de nuestras asociaciones cada vez mayores con las agencias policiales federales e internacionales. En nombre del Servicio Postal de los EE. UU., Ofrecemos nuestro más sincero agradecimiento a todos nuestros socios en esta operación que ayudaron a proteger el correo de la nación, y nos comprometemos a no cejar en nuestra búsqueda de criminales que buscan explotar el correo de los EE. UU. “
“La aplicación de la ley es más eficaz cuando se trabaja en conjunto, y el anuncio de hoy envía un mensaje contundente a los delincuentes que venden o compran productos ilícitos en la web oscura: la Internet oculta ya no está oculta y su actividad anónima no es anónima”, dijo Edvardas Šileris. el Director del Centro Europeo de Ciberdelincuencia de Europol (EC3). “Las fuerzas del orden están comprometidas a rastrear a los delincuentes, sin importar dónde operen, ya sea en las calles o detrás de una pantalla de computadora”.
La extensa operación, que duró nueve meses, resultó en más de docenas de enjuiciamientos federales, que incluyen:
- El Grupo de Trabajo JCODE de Los Ángeles, junto con la Oficina del Fiscal de EE. UU. Para el Distrito Central de California, desmanteló con éxito una organización de tráfico de drogas que usaba apodos en línea como “Stealthgod” para vender metanfetamina y MDMA en varios mercados de Darknet. Los investigadores han vinculado a la tripulación con más de 18.000 ventas de drogas ilícitas a clientes en al menos 35 estados y numerosos países de todo el mundo. Durante las acciones policiales en el sur de California a principios de este año, miembros de JCODE arrestaron a cinco acusados e incautaron aproximadamente 120 libras de metanfetamina, siete kilogramos de MDMA y cinco armas de fuego. Dos de los cinco – Teresa McGrath, 34, de Sunland-Tujunga, y Mark Chavez, 41, del centro de Los Ángeles – se han declarado culpables desde entonces de tráfico de narcóticos y otros delitos. y cada uno enfrenta una sentencia mínima obligatoria de 15 años. A medida que continuaba la investigación, el Grupo de Trabajo JCODE de Los Ángeles realizó incautaciones adicionales, incluidos $ 1.6 millones en criptomonedas, 11 libras de metanfetamina y 14 libras de píldoras comprimidas con metanfetamina. Andrés Bermudez, de 37 años, de Palmdale, California, quien supuestamente era el principal proveedor de metanfetamina del equipo de “Stealthgod”, fue acusado la semana pasada de un delito de tráfico de estupefacientes que conlleva una sentencia mínima obligatoria de 10 años. Se le considera un fugitivo. quien supuestamente era el principal proveedor de metanfetamina de la tripulación de “Stealthgod”, fue acusado la semana pasada de un delito de tráfico de estupefacientes que conlleva una sentencia mínima obligatoria de 10 años. Se le considera un fugitivo. quien supuestamente era el principal proveedor de metanfetamina de la tripulación de “Stealthgod”, fue acusado la semana pasada de un delito de tráfico de estupefacientes que conlleva una sentencia mínima obligatoria de 10 años. Se le considera un fugitivo.
- Arden McCann, de 32 años, de Quebec, Canadá, fue acusado de conspiración para importar drogas a los Estados Unidos y conspiración de lavado de dinero, en una acusación de cuatro cargos emitida por un gran jurado en Atlanta, Georgia. Según documentos judiciales, se alega que el acusado importó alprazolam, fentanilo, U-47700 y análogos de fentanilo como carfentanilo, furanil fentanilo, 4-fluoroisobutiril fentanilo, acril fentanilo y metoxiacetil fentanilo a Estados Unidos desde Canadá y China. La acusación subsiguiente alega que los análogos de fentanilo que el acusado importó a los Estados Unidos resultaron en una sobredosis no fatal en abril de 2016, y que el fentanilo que el acusado importó a los Estados Unidos resultó en una muerte por sobredosis en diciembre de 2016.
- Khlari Sirotkin, 36, de Colorado; Kelly Stephens, 32, de Colorado; Sean Deaver, 36, de Nevada; Abby Jones, 37, de Nevada; y Sasha Sirotkin, 32, de California, fueron acusados de tráfico de drogas y conspiración de lavado de dinero, en una acusación formal de 21 cargos emitida por un gran jurado en Cincinnati, Ohio. Según documentos judiciales, se alega que los acusados son miembros de una de las organizaciones de tráfico de drogas en línea más prolíficas de los Estados Unidos y supuestamente se especializan en la fabricación y distribución de más de un millón de píldoras falsificadas con fentanilo y han lavado aproximadamente $ 2.8 millones en el curso de la conspiración. Las pastillas de fentanilo prensadas, junto con la heroína, la metanfetamina y la cocaína, fueron enviadas al Distrito Sur de Ohio y a todo el país. Agentes del FBI, DEA, FDA, HSI y USPIS incautados 2. 5 kilogramos de fentanilo; 5.095 xanax prensado; 50 suboxona; 16,5 gramos de cocaína; 37 gramos de metanfetamina cristalina; 12 gramos de heroína de alquitrán negro; una prensa de pastillas industrial; 5,908 libras de marihuana seca con un valor en la calle estimado de $ 9 millones; $ 80,191 en efectivo, 10 armas de fuego y una libra de fentanilo.
- El Grupo de Trabajo de Opioides de Alta Tecnología de la Oficina de Campo en Washington del FBI, junto con la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Este de Virginia, frustró con éxito un plan de ataque con bombas incendiarias que involucraba explosivos, armas de fuego, Darknet, tráfico de opioides recetados, criptomonedas y lavado de dinero sofisticado . William Anderson Burgamy, de 33 años, de Hanover, Maryland, y Hyrum T.Wilson, de 41 años, de Auburn, Nebraska, se declararon culpables en el Distrito Este de Virginia de los cargos relacionados con una conspiración para usar explosivos para incendiar y destruir una farmacia de la competencia en Nebraska. . Burgamy, que no es farmacéutico, operó como el proveedor de Darknet NeverPressedRX (NPRX) desde al menos agosto de 2019. Wilson, que era farmacéutico autorizado, envió ilegalmente a Burgamy más de 19.000 unidades de dosis de medicamentos recetados, incluidos opioides, de su farmacia en Nebraska. Burgamy vendió ilegalmente medicamentos recetados a través de su cuenta de proveedor de Darknet a clientes de todo el país y afirmó en un momento que ganó casi $ 1 millón en total. Burgamy y Wilson acordaron que Burgamy y otro individuo portarían múltiples armas de fuego durante la operación de ataque y usarían explosivos, específicamente cócteles Molotov mejorados con espuma de poliestireno como agente espesante, para quemar la farmacia de la víctima en apoyo de su esquema de tráfico de drogas. Los agentes del orden incautaron miles de píldoras opioides, ocho armas de fuego no aseguradas, incluidos dos rifles de asalto AR-15 cargados con cargadores de alta capacidad y más de $ 19,000 en efectivo. Antes del arresto de Burgamy en abril de 2020, que descubrió y frustró el complot de bombardeo incendiario,
- Aaron Brewer, de 39 años, de Corsicana, Texas, fue acusado de conspiración para poseer con la intención de distribuir una sustancia controlada y distribución de una sustancia controlada en una acusación de dos cargos emitida por un gran jurado en el Distrito Norte de Texas. Según documentos judiciales, el acusado supuestamente vendió cocaína, heroína y otras drogas a través de la web oscura. Supuestamente aceptó el pago en criptomonedas, principalmente bitcoins, y luego envió los medicamentos a las direcciones de los clientes a través del correo de EE. UU. Y otros servicios de envío. Tras el arresto del Sr. Brewer el 2 de julio, agentes del Servicio de Inspección Postal de los Estados Unidos y la Oficina de Campo del FBI en Dallas incautaron aproximadamente 650 gramos de heroína de alquitrán negro, cocaína y OxyContin, dos computadoras y más de $ 870 en sellos postales.
Una acusación y una denuncia penal simplemente alegan que se han cometido delitos. Los acusados se presumen inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad más allá de una duda razonable en un tribunal de justicia.
Operation DisrupTor fue una iniciativa de colaboración entre los miembros de JCODE, incluido el Departamento de Justicia; Oficina Federal de Investigaciones (FBI); Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA); Servicio de Inspección Postal de los Estados Unidos (USPIS); Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE); Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP); Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN); Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF); Servicio de Investigación Criminal Naval (NCIS) y Departamento de Defensa (DOD). Las agencias locales, estatales y otras agencias federales también contribuyeron a las investigaciones de Operation DisrupTor. Las investigaciones que llevaron a la Operación DisrupTor contaron con el apoyo y la coordinación esenciales de la División de Operaciones Especiales de múltiples agencias del Departamento de Justicia.
Se están llevando a cabo enjuiciamientos federales en más de 20 distritos federales, incluidos: el Distrito Central de California, el Distrito Este de California, el Distrito Norte de California, el Distrito Sur de California, el Distrito de Colorado, el Distrito de Columbia, el Distrito de Connecticut, el Distrito Medio de Florida, el Distrito Sur de Florida, el Distrito Norte de Georgia, el Distrito de Hawai, el Distrito Oeste de Missouri, el Distrito de Nueva Jersey, el Distrito Oeste de Carolina del Norte, el Distrito Norte de Ohio , el Distrito Sur de Ohio, el Distrito de Oregon, el Distrito Oeste de Pensilvania, el Distrito Norte de Texas, el Distrito Este de Virginia, el Distrito de las Islas Vírgenes y el Distrito Oeste de Washington.
JCODE es una iniciativa del Departamento de Justicia liderada por el FBI, que trabaja en estrecha colaboración con la División de Operaciones Especiales de múltiples agencias liderada por la DEA para apoyar, coordinar y eliminar el conflicto de las investigaciones dirigidas a la interrupción y desmantelamiento de la venta en línea de drogas ilegales, especialmente fentanilo y otros opioides. Además, JCODE tiene como objetivo el tráfico de armas y otros bienes y servicios ilícitos en Internet. Operation DisrupTor ilustra el poder de investigación de las asociaciones federales e internacionales para combatir la naturaleza sin fronteras de la actividad criminal en línea.
Los documentos relacionados con este anuncio se pueden ver aquí .
El año 2020 marca el 150 aniversario del Departamento de Justicia. Obtenga más información sobre la historia de nuestra agencia en www.Justice.gov/Celebrating150Years .
