A medida que aumentan las tensiones en torno a la amenaza de una invasión rusa de Ucrania, las autoridades de EE. UU. y el Reino Unido buscan golpear a figuras cercanas al presidente ruso, Vladimir Putin, donde podría doler: en los refugios seguros occidentales donde guardan y gastan su dinero.
Antilavadodedinero / Icij.org
A fines del mes pasado, funcionarios de EE. UU. y el Reino Unido dijeron que estaban preparando sanciones económicas para su posible uso contra ambos sectores de la economía rusa, así como contra individuos rusos ricos con conexiones cercanas con el presidente ruso Vladimir Putin y altos funcionarios del gobierno ruso. Las medidas podrían incluir a miembros de la familia de las personas potencialmente atacadas.
“Las sanciones los aislarían del sistema financiero internacional y garantizarían que ellos y sus familiares ya no podrán disfrutar de las ventajas de estacionar su dinero en Occidente y asistir a universidades occidentales de élite”, dijo a Reuters un alto funcionario estadounidense a fines del año pasado mes.
El régimen de sanciones que los funcionarios del Reino Unido dicen que están diseñando puede ser el más preocupante para los rusos ricos, que durante mucho tiempo han visto a Londres como un destino seguro para almacenar y hacer crecer su riqueza.
En los círculos financieros rusos de élite, siempre existe esa preocupación persistente sobre lo que saben las autoridades del Reino Unido y lo que podrían hacer.— Experto en Rusia Alex Nice
A fines de enero, el gobierno del Reino Unido dijo que estaba trabajando en una nueva ley de sanciones propuesta que aprovecharía su estatus como un destino importante del dinero privado ruso para ejercer presión política sobre el Kremlin. Esta es una medida que los críticos han instado durante mucho tiempo al Reino Unido a tomar. “Será el régimen de sanciones más duro contra Rusia que jamás hayamos tenido”, dijo la secretaria de Relaciones Exteriores del Reino Unido, Liz Truss .
“Siempre es como el arma que tienes sobre la mesa: está en la habitación y te da ventaja sin que la uses”, dijo Alex Nice, investigador del Instituto de Gobierno, al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación sobre la perspectiva de Reino Unido. las autoridades van tras el dinero ruso. “En los círculos financieros rusos de élite, siempre existe esa preocupación persistente sobre lo que saben las autoridades del Reino Unido y lo que podrían hacer”.
Durante más de una década, el ICIJ ha rastreado los flujos de dinero a nivel mundial, historias que comúnmente involucran a rusos adinerados con conexiones políticas de élite. Estos proyectos incluyeron los Papeles de Panamá , los Papeles del Paraíso , los Archivos FinCEN y los Papeles de Pandora .
Aquí hay cinco oligarcas cuyas transacciones financieras han sido descubiertas por las investigaciones del ICIJ, y que han recibido un escrutinio adicional por parte de las autoridades.
Alisher usmanov
Multimillonario uzbeco-ruso con conexiones políticas
Durante décadas, Usmanov ha invertido mucho en empresas de tecnología en Rusia y en otros lugares, al mismo tiempo que mantiene estrechos vínculos con la élite política rusa. Durante los primeros días del crecimiento de Facebook como empresa de redes sociales, Kanton Services, una empresa vinculada a Usmanov, proporcionó un vínculo entre el dinero del estado ruso y las grandes inversiones iniciales en Facebook , según un informe de 2017 que formaba parte de Paradise Papers .
Los registros filtrados revisados por ICIJ indican que todas las acciones de Kanton eran propiedad desde 2009 de un administrador de inversiones conocido como socio comercial de Usmanov.
Rollo Head, un portavoz de Usmanov, dijo que Usmanov “ha sido un inversor de gran éxito en activos rusos e internacionales utilizando una combinación de fondos propios y prestados”.
Usmanov ha evitado importantes rondas de sanciones contra los rusos ricos. Apareció en una lista de oligarcas rusos del Departamento del Tesoro de EE. UU. de 2018. Los parlamentarios británicos pidieron recientemente sancionar a Usmanov por la agresión política rusa.
Gennady Timchenko
Multimillonario y magnate del petróleo ruso conocido por su estrecha relación con el presidente ruso Vladimir Putin
En 2010, el fondo de inversión de Timchenko, Volga Resources, se convirtió en uno de los principales accionistas de Novatek, una de las principales empresas de gas natural de Rusia, lo que amplió el control considerable de Timchenko sobre la industria del gas y el petróleo de Rusia.
Los informes de Pandora Papers de octubre de 2021 revelan una serie de préstamos masivos en 2007 y 2008 entre empresas fantasma anónimas en el extranjero y una empresa de Timchenko registrada en Chipre. El Moscow Times informó que la empresa, llamada White Seal Holdings, desempeñó un papel en la inversión de Novatek de Timchenko.
