S El Departamento del Tesoro recuerda al sector financiero que las organizaciones legítimas y prestigiosas implementan una multiplicidad de medidas de mitigación de riesgos, como controles de debida diligencia, gobernanza, transparencia, rendición de cuentas y otras medidas de cumplimiento, incluso en contextos de crisis.
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El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos está junto a gobiernos y ciudadanos de todo el mundo en la lucha mundial contra la pandemia global de COVID-19. Estados Unidos está comprometido en asegurar que se mantenga el flujo internacional de asistencia humanitaria a través de canales legítimos y transparentes. El Departamento del Tesoro apoya la labor crucial que realizan gobiernos, organizaciones internacionales, organizaciones sin fines de lucro y personas, para brindar insumos médicos y asistencia humanitaria en áreas afectadas por COVID-19, incluyendo Irán, Venezuela, Siria y Corea del Norte. Al mismo tiempo, procuramos mitigar la posibilidad de que esta asistencia se desvíe de su fin original o sea utilizada de manera indebida por terroristas y otros actores ilícitos.
“Las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro no están dirigidas a la asistencia legítima. Los programas de sanciones estadounidenses permiten en todo momento que se brinde asistencia humanitaria, incluidos medicamentos, dispositivos médicos, equipos y productos agrícolas. Ante la pandemia global de la COVID-19, tenemos absolutamente presente la necesidad de que esta ayuda llegue a las personas”, expresó el secretario Steven T. Mnuchin. “Tenemos el cometido de trabajar con instituciones financieras y organizaciones sin fines de lucro en sus esfuerzos orientados a mitigar riesgos y permitir que la asistencia humanitaria y los pagos relacionados con esta lleguen a quienes los necesitan”.
Si bien la gran mayoría de organizaciones sin fines de lucro con sede en EE.UU. están expuestas a un riesgo bajo de financiamiento del terrorismo, las organizaciones humanitarias que brindan asistencia en regiones donde hay conflictos enfrentan un riesgo potencialmente mayor de que se desvíe la asistencia a fines relacionados con el financiamiento terrorista, la corrupción u otros propósitos ilícitos. El Departamento del Tesoro recuerda al sector financiero que las organizaciones legítimas y prestigiosas implementan una multiplicidad de medidas de mitigación de riesgos, como controles de debida diligencia, gobernanza, transparencia, rendición de cuentas y otras medidas de cumplimiento, incluso en contextos de crisis. Esto coincide con los hallazgos de la Estrategia nacional 2020 para combatir el financiamiento del terrorismo y otras actividades ilícitas y la Evaluación nacional de 2018 sobre riesgos de financiamiento del terrorismo. Instamos a que se implementen medidas contra el lavado de dinero que sean razonables y hayan sido establecidas en función de los riesgos, a fin de permitir que las organizaciones de asistencia que sean legítimas y transparentes puedan acceder a servicios financieros.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (Office of Foreign Assets Control, OFAC) del Departamento del Tesoro mantiene vigentes exenciones y autorizaciones de amplio alcance en todos sus programas de sanciones, incluidos aquellos sobre Irán, Venezuela, Siria y la República Popular Democrática de Corea, a fin de asegurar que las sanciones estadounidenses no afecten la transferencia y la provisión de asistencia humanitaria. Con respecto a las transacciones que todavía no hayan sido exceptuadas ni autorizadas por la OFAC a través de licencias generales o específicas existentes, la OFAC mantiene desde hace tiempo políticas favorables en múltiples programas de sanciones con respecto al otorgamiento de licencias específicas para facilitar la provisión de asistencia humanitaria y la exportación de medicamentos y dispositivos médicos por parte de personas estadounidenses. La OFAC está en condiciones de dictar pautas adicionales relacionadas con exenciones humanitarias, según resulte pertinente.
En este difícil período, el Departamento del Tesoro tiene la especial determinación de trabajar con el sector privado, incluidas las instituciones financieras y las organizaciones sin fines de lucro, para brindar pautas y aclaraciones con respecto a las sanciones estadounidenses y a las obligaciones en materia de lavado de dinero o financiamiento del terrorismo – PLD/CFT vinculadas con la asistencia humanitaria. Durante años, el Departamento del Tesoro ha reunido a representantes de entidades benéficas, instituciones financieras y el gobierno para analizar los factores que definen los programas de las instituciones financieras contra el lavado de dinero PLD y sobre cumplimiento de sanciones. Seguimos abocados a un diálogo constante con los actores interesados del sector humanitario, financiero y gubernamental acerca de estas cuestiones e instamos a saludamos la divulgación continua y las preguntas pertinentes.
