Un fundador de criptomonedas ha sido arrestado en Nueva York por supuestamente usar su empresa de criptomonedas, Evita Pay, para canalizar alrededor de $530 millones a EE. UU. desde bancos rusos sancionados para ayudar a los rusos a acceder a tecnología americana altamente sensible.
Iurii Gugnin fue acusado con una acusación de 22 cargos y enfrentará cargos relacionados con fraude electrónico y bancario, lavado de dinero y operación de un negocio de transmisión de dinero no autorizado, entre otros, dijo el Departamento de Justicia de EE. UU. el lunes.
Si es condenado, Gugnin podría pasar la vida tras las rejas. Es el último caso que involucra el uso de criptomonedas para intentar eludir sanciones y lavar fondos.
El DOJ alega que Gugnin operó un extenso esquema de lavado de dinero desde junio de 2023 hasta enero de 2025, procesando transacciones de la moneda estable Tether (USDT) en nombre de clientes rusos vinculados a bancos en la lista negra como Sberbank, VTB, Sovcombank y Tinkoff.
Según John A. Eisenberg, fiscal general adjunto de seguridad nacional, Gugnin convirtió su empresa de criptomonedas en un “conducto encubierto para dinero sucio”, moviendo alrededor de $530 millones a través del sistema financiero de EE. UU. para ayudar a bancos rusos sancionados y ayudar a usuarios finales rusos a adquirir tecnologías americanas sensibles:
“El Departamento de Justicia no dudará en llevar ante la justicia a quienes pongan en peligro nuestra seguridad nacional al permitir que nuestros adversarios extranjeros eludan las sanciones y los controles de exportación.”
Gugnin supuestamente mintió a los bancos de EE. UU. sobre los vínculos rusos de Evita, manipuló facturas para ocultar identidades de clientes e ignoró las reglas de Lavado de Dinero a pesar de registrar Evita Pay como un negocio de transmisión de dinero en Florida utilizando declaraciones falsas, dijo el DOJ.
Cointelegraph se puso en contacto con Evita Pay para comentar, pero no recibió una respuesta inmediata.
Fundador de criptomonedas sospechaba que estaba bajo investigación
Gugnin también supuestamente realizó búsquedas en la web como: “¿Estoy siendo investigado?” y “señales de que puedes estar bajo investigación criminal”, según el DOJ, que afirma que esas búsquedas indicaban una conciencia de que estaba violando la ley.
“¿Cuáles son las mejores maneras de averiguar si estás siendo investigado y qué puede hacer alguien cuando piensa que podría estar bajo investigación?”, Gugnin también supuestamente buscó en la web.
Gugnin enfrenta cadena perpetua
Gugnin enfrenta hasta 30 años de prisión por cada cargo de fraude bancario, un máximo de 20 años por cada cargo de fraude electrónico y hasta 10 años por no implementar un programa efectivo de Lavado de Dinero y no presentar informes de actividades sospechosas.
El fundador de criptomonedas podría recibir hasta cinco años de prisión por conspiración para defraudar a EE. UU.
