Las empresas fachada inglesas supuestamente desviaron millones de dólares de Níger, uno de los países más pobres del mundo, en un escándalo de corrupción en adquisiciones militares que se ha apoderado del país y ha provocado demandas judiciales.
Antilavadodedinero / Icij.org
El año pasado, los periodistas en Níger obtuvieron una auditoría confidencial del Ministerio de Defensa del país que alegaba que hasta $ 120 millones en gastos de defensa habían desaparecido del país de África Occidental, a menudo en paraísos fiscales y cuentas bancarias controladas por propietarios desconocidos.
El periódico L’Evenement obtuvo una copia de la auditoría y reveló que dos empresas, Halltown Business LLP y Stretfield Development LLP, firmaron un acuerdo de 2 millones de dólares para dos helicópteros ucranianos envejecidos. El editor de L’Evenement, Moussa Aksar, comparó los detalles de la auditoría con los registros bancarios que formaron la base de la investigación de FinCEN Files. Aksar es miembro del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación.
El mes pasado, cuatro organizaciones de la sociedad civil con sede en Níger presentaron trámites ante un tribunal de la capital, Namey, para obligar al gobierno a abrir una investigación sobre corrupción, falsificación y otros delitos. Como parte del expediente, las organizaciones presentaron la investigación Archivos FinCEN de L’Evenement.
Nunca antes habían desaparecido tantos millones de las arcas estatales que involucraban a altos funcionarios de la administración y operadores privados.
– Ali Idrissa, Red de organizaciones para la transparencia y el análisis presupuestario
Según la auditoría de Níger, las dos empresas firmaron un acuerdo en julio de 2012 por valor de 2 millones de dólares. “Este aparente contrato… en realidad estaba sujeto a un contrato secreto de comisiones, es decir, sobornos”, escribieron los funcionarios. “Esto es contrario a las regulaciones y constituye una maniobra colusoria que permitió el retiro del estado de $ 2,000,000”.
La auditoría alega que se perdieron 120 millones de dólares entre 2017 y 2019 a través de contratos falsos, gran parte de los cuales se destinaron a empresas fantasma, según L’Evenement.
Los documentos de FinCEN Files muestran que una empresa, Halltown Business LLP, recibió $ 30,000 a cambio «por textiles» pocas semanas después de que firmó el acuerdo para proporcionar helicópteros a Níger. El pago, de una empresa rumana, pasó por Deutsche Bank antes de llegar a la cuenta bancaria letona de Halltown, según los documentos de FinCEN Files. Halltown Business recibió otros $ 12,000 en abril de 2015, según muestran los registros filtrados de FinCEN.
La discrepancia entre los acuerdos aparentes de Halltown Businesses (textiles y equipo militar) fue una de las varias señales de alerta que señalan un posible delito financiero, dijeron los expertos al ICIJ.
Los propietarios de Halltown Business LLP no están claros. El registro del Reino Unido enumera solo dos empresas fantasma en la isla africana de paraíso fiscal, Seychelles.
Travesuras de la compañía fantasma
«Las grandes cantidades de dinero en los presupuestos del sector de la seguridad, especialmente aquellos como en Níger, donde el país está sufriendo una violencia política significativa, combinados con la falta de supervisión hacen que los presupuestos de defensa sean un objetivo atractivo para los actores corruptos», dijo Jodi Vittori, exteniente coronel en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y un experto en corrupción y seguridad nacional en el Carnegie Endowment for International Peace.
“Debido a empresas fantasmas anónimas y otras travesuras, en gran parte no sabemos a dónde se fue el dinero, pero sabemos a dónde no se fue el dinero: no se destinó a luchar contra Boko Haram ni a ninguno de los otros actores violentos del país”.
L’Evenement ha obtenido recientemente nuevos documentos sobre el acuerdo y los ha compartido con ICIJ. Una copia del contrato entre Halltown Business y Stretfield Development confirma los acuerdos descritos por L’Evenement.
Stretfield Development proporcionó a Halltown Business “contactos y consultas para el proyecto de suministros de aviones militares para la República de Níger” y contratos “mediados”, según el acuerdo. A cambio, Halltown Business acordó enviar una comisión a Stretfield Development por cada trato, según muestra el contrato firmado. El documento fue obtenido por primera vez por el periódico de Níger, La Fraternite.
El mismo año en el que selló el acuerdo del helicóptero de $ 2 millones, Halltown presentó documentación oficial en el Reino Unido para informar que estaba «activo como agente comercial de ropa y calzado y recibió una comisión». Al año siguiente, Halltown Business reportó una ganancia de poco más de $ 2,500.
Los registros públicos de Halltown Business fueron firmados por Ali Moulaye, un dentista belga cuya firma aparece en 385 empresas del Reino Unido nombradas en los archivos de FinCEN, según un análisis de ICIJ . Solo nueve de estas empresas recibieron 4.100 millones de dólares en sus cuentas bancarias y reportaron menos de 500.000 dólares durante el mismo período, según el análisis.
Moulaye nunca ha sido acusado de irregularidades. Le dijo al socio de medios de ICIJ, Knack, que no sabía nada sobre los estados financieros falsos. «Mi firma puede ser falsificada por cualquiera», dijo Moulaye. “Eso no es difícil. Es un círculo y dos líneas … no sé nada al respecto «.
Un impulso para una investigación del gobierno
Ali Idrissa, un destacado activista de Níger, encabezó la demanda presentada por organizaciones de la sociedad civil el mes pasado que busca obligar al gobierno a actuar. El fiscal de Níger aún no ha respondido, dijo Idrissa al ICIJ.
“Este es el escándalo del siglo”, dijo Idrissa. “Nunca antes habían desaparecido tantos millones de las arcas estatales que involucraban a altos funcionarios de la administración y operadores privados”.
“Todas estas personas quedan impunes, pero los periodistas y denunciantes de la sociedad civil están en prisión y arrastrados ante los tribunales por este mismo expediente”, dijo Idrissa, titular de la Red de Organizaciones sin fines de lucro para la Transparencia y Análisis Presupuestario.
El mes pasado, Aksar recibió una notificación para comparecer ante el tribunal para enfrentar cargos por difamación presentados por un nigerino expatriado que vive en Bélgica y que Aksar discutió en su investigación. Ni el demandante ni su abogado comparecieron ante el tribunal el día fijado para la primera reunión.
Boudal Effred Mouloul, abogado de Aksar, le dijo a ICIJ que las acusaciones carecen de fundamento. El abogado dijo que no había tenido noticias del demandante ni de sus abogados desde que no se presentó la semana pasada. “Depende de ellos llamarnos a una nueva audiencia”, dijo.
Aksar le dijo al ICIJ que anteriormente había recibido amenazas de muerte de personas presuntamente involucradas en el escándalo de adquisiciones militares.
