Según un comunicado de prensa del FBI del 13 de abril, el número de estafas relacionadas con las criptomonedas podría aumentar durante la pandemia del COVID-19.
Antilavadodedinero / Cointelegraph.com
La Oficina Federal de Investigaciones (FBI) espera un aumento en el número de estafas de criptomonedas relacionadas con la pandemia del coronavirus.
En un comunicado de prensa del 13 de abril, el FBI advirtió que el aumento de las «estafas relacionadas con criptomonedas» solo se vería facilitado si más personas se subieran a bordo con las criptomonedas. Los ancianos son particularmente vulnerables, pero el organismo está informando que personas de todas las edades podrían ser víctimas de tales estafas.
«No solo hay numerosos proveedores de servicios de activos virtuales en línea, sino también miles de quioscos de criptomonedas situados en todo el mundo que son explotados por los delincuentes para facilitar sus planes. Muchos delitos financieros tradicionales y esquemas de lavado de dinero se orquestan ahora mediante criptomonedas».
En particular, la agencia advirtió a los estadounidenses que estuvieran atentos a los intentos de chantaje, a las estafas en el trabajo desde casa, a las medidas preventivas falsas del COVID-19 y a las estafas de inversión algo más tradicionales.
Entre las estafas más atroces que menciona el FBI está un correo electrónico o una carta en la que el autor amenaza con infectar a la víctima o a su familia con el coronavirus a menos que se realice un pago a una dirección de monedero de Bitcoin proporcionada.
Cómo detectar una falsa organización benéfica
Algunos autores online han intentado incluso robar criptomonedas engañando a la gente para que piense que están enviando donaciones de Bitcoin a la Organización Mundial de la Salud (OMS) para luchar contra la pandemia del COVID-19.
De acuerdo con el FBI, cualquiera que sospeche que está siendo objetivo de una estafador debería verificar que tales organizaciones benéficas son legítimas. Incluso si la organización es legítima, «la presión para usar una moneda virtual debe considerarse una bandera roja importante».
Estafas en la época del coronavirus
La advertencia del FBI es consistente con los datos publicados el 10 de abril por la empresa de análisis forense Chainalysis. La empresa indicó que si bien el valor medio de las transacciones recibidas por los monederos de los estafadores conocidos cayó un 30% durante marzo, el número de estafas que implican chantajes y falsos correos electrónicos ha aumentado.
