El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) elaboró un plan de acción para impulsar la implementación de “estándares globales” sobre la regulación cripto en los países que aún no han podido avanzar en su desarrollo. El año que viene realizará un relevamiento para analizar de qué forma se aplicó en otras partes del mundo.
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Tras el plenario realizado por los delegados de más de 200 jurisdicciones en París, el organismo elaboró una hoja de ruta destinada a “fortalecer la implementación de los Estándares sobre proveedores de servicios de activos virtuales (VASP)”. Una de las prioridades será la regulación y supervisión del mercado para evitar la ciberdelincuencia y el financiamiento del terrorismo con criptomonedas.
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“La falta de regulación de los activos virtuales en muchos países crea oportunidades que los delincuentes y los financistas del terrorismo explotan”, reza el informe del GAFI. Además, el organismo cuestionó en su presentación la falta de implementación de las recomendaciones emitidas en octubre de 2018 para abordar este tipo de problemas.
“Muchos países no han implementado estos requisitos revisados, incluida la ‘regla de viaje’ que requiere obtener, mantener y transmitir información del originador y del beneficiario relacionada con transacciones de activos virtuales”, agregaron.
