Esta semana se encuentra en Chile,s el equipo coordinador de la Cuarta Ronda de Evaluación Mutua (EM) a la que el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) someterá a Chile durante el año 2019-2020, sobre el cumplimiento e implementación de las 40 Recomendaciones (40R) del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) relacionadas con la lucha contra el lavado de activos (LA) y el financiamiento del terrorismo (FT) y de la proliferación de armas de destrucción masiva.
La delegación del Gafilat realiza una visita de pre evaluación que da inicio formal al proceso evaluatorio, que culminará en julio de 2020 cuando el Pleno de Representantes del Gafilat apruebe el informe de Chile, y entregue recomendaciones para superar eventuales deficiencias detectadas, o seguir reduciendo nuestras amenazas y vulnerabilidades al LA/FT.
Durante esta semana, el equipo se interiorizará sobre el funcionamiento del Sistema Nacional Antilavado de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo, que coordina la Unidad de Análisis Financiero (UAF), al tiempo que sensibilizará a los diversos actores y autoridades chilenas sobre la importancia de esta Cuarta Ronda de EM.
Es así como, entre el lunes 13 y el jueves 16, los expertos impartirán el curso “40R y Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas para países a ser evaluados”, en el que unos 40 representantes de las instituciones públicas chilenas relacionadas con la prevención, detección, persecución y sanción penal del LA/FT[1] se capacitarán respecto de cómo afrontar las distintas fases de la EM, los requerimientos de información y los requisitos de cumplimiento técnico y de efectividad de las 40R que se exigen y evalúan.
En tanto, el viernes 17, el equipo de Gafilat (integrado por el presidente Pro Témpore, Sergio Espinosa; la vicepresidenta, Wendy Lora; el secretario ejecutivo, Marconi Melo; la secretaria ejecutiva adjunta, Alejandra Quevedo; y el vocal asesor en la Secretaría General del Tesoro de España, país observador del Gafilat, Gonzalo González de Lara) se reunirá con el presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito; el contralor general de la República, Jorge Bermúdez; el fiscal nacional, Jorge Abbott; y el ministro y subsecretario de Hacienda, Felipe Larraín y Francisco Moreno, respectivamente.
Además con: Banco Central de Chile, Carabineros de Chile, Comisión para el Mercado Financiero, Contraloría General de la República, Dirección General de Crédito Prendario, Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante de la Armada de Chile, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio del Interior y Seguridad Pública, Ministerio Público, Poder Judicial, Policía de Investigaciones, Servicio de Impuestos Internos, Servicio Nacional de Aduanas, Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, Superintendencia de Casinos de Juego, Superintendencia de Pensiones y Unidad de Análisis Financiero.
UAF/Chile
