El trabajo consiste en investigar el criptofraude, el lavado de dinero y otros delitos basados en blockchain llevados a cabo por grupos organizados.
La Agencia Nacional contra la Delincuencia (NCA) del Reino Unido quiere ampliar su equipo de investigación de activos digitales contratando a cuatro investigadores sénior para su Equipo de Delitos Financieros Complejos que trabajarán en delitos relacionados con las criptomonedas.
El puesto implica la investigación de fraudes de criptomonedas de alto nivel, lavado de dinero y otros delitos basados en blockchain llevados a cabo por grupos de delincuencia organizada. Los investigadores trabajarán con un equipo de vigilancia y la policía de Londres.
El papel requiere trabajar y colaborar con otros investigadores, miembros del equipo de inteligencia y análisis para desarrollar casos complejos utilizando datos y pruebas de diversas fuentes.
El puesto requiere una acreditación de nivel 2 del Programa de Profesionalización de la Investigación, en vigor o en activo, o cualquier cualificación equivalente expedida por el gobierno en materia de investigación de delitos. El salario oscila entre 34,672 y 38,314 libras (USD 44,145 y 48,782.92) y otras prestaciones de la función pública.
El Reino Unido ha estado trabajando para crear un equipo de investigación centrado en actividades ilícitas relacionadas con las criptomonedas. El 4 de enero, la NCA lanzó su equipo de activos digitales, señalando un mayor enfoque en los criptoactivos. La formación de la unidad fue impulsada por un aumento en el valor perdido por el fraude de criptomonedas en el Reino Unido en 2022. Según el sistema de informes del Reino Unido para delitos cibernéticos y fraudes, los estafadores de criptomonedas robaron al menos USD 287 millones en 2022.
La NCA ha intentado continuamente aportar más mano de obra a su equipo de criptomonedas. El 26 de julio, la NCA también publicó que estaba buscando directores de investigaciones financieras. Estos investigadores se encargarán de supervisar las investigaciones sobre delitos relacionados con criptomonedas y activos digitales desde la perspectiva de la Ley de Activos Procedentes de Actividades Delictivas (Proceeds of Crime Act), relacionada con la confiscación y redirección del dinero procedente de actividades delictivas en beneficio de la comunidad.
