El Salvador figura en el Informe de Evaluación Mutua, el cual fue validado por miembros del GAFILAT y organismos observadores como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Organización de Estados Americanos y países como Estados Unidos, Canadá y España.
El Salvador ha destacado en el continente americano por obtener importantes resultados en el combate al lavado de activos y el financiamiento del terrorismo (ALA/CFT), esta evaluación figura en el Informe de Evaluación Mutua, el cual es elaborado por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), una organización intergubernamental que agrupa a 18 países.
En El Salvador, la institución encargada de dar cumplimiento con los estándares internacionales para combatir los delitos antes señalados es la Fiscalía General de la República (FGR).
En ese sentido, la institución dio a conocer que «El Informe de Evaluación Mutua presenta una completa revisión de la efectividad del Sistema ALA/CFT del país y su nivel de cumplimiento de las 40 Recomendaciones del GAFI. Las delegaciones participantes felicitaron a la República de El Salvador y al equipo evaluador por los esfuerzos realizados y la culminación exitosa del proceso de evaluación».
En particular, la embajada de Estados Unidos en El Salvador escribió en su cuenta de X: «Felicitamos al Gobierno de El Salvador por los logros realizados en la reciente plenaria del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica @GAFILAT y por sus esfuerzos continuos en el combate contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo».
Durante los días 29 al 31 de mayo del presente año, se llevó a cabo la Reunión “Cara a cara” en el marco del proceso de la Evaluación Mutua de la República de El Salvador, la cual marca una de las últimas fases del proceso. @FGR_SV
El informe destaca los esfuerzos efectuados por El Salvador en los últimos cincos años para dar cumplimiento a las 40 recomendaciones y 11 resultados inmediatos del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) a partir del fortalecimiento y efectividad del sistema antilavado.
Las recomendaciones (1990) fueron creadas como una iniciativa para combatir los usos indebidos de los sistemas financieros por parte de criminales que lavaban el dinero del tráfico ilícito de drogas. Con el tiempo, el documento fue actualizado y se incluyeron otros delitos.
«Dentro de los avances alcanzados por el país se resalta el desarrollo de estrategias nacionales para frenar los riesgos identificados, el fortalecimiento de la coordinación interinstitucional y la actualización exitosa del marco regulatorio antilavado, liderada por el fiscal general (Rodolfo Delgado) y la Unidad de Investigación Financiera (UIF)», de la FGR.
Además del GAFI, el documento fue validado por todos los miembros del GAFILAT y organismos observadores como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Organización de Estados Americanos y países como Estados Unidos, Canadá y España.
Este informe fue aprobado por unanimidad durante la XLIX reunión del pleno de representantes del GAFILAT que se realizó en julio pasado en Bogotá, Colombia, donde El Salvador fue reconocido.
«Este es el resultado de un proceso exigente que el país asumió con total compromiso, coordinación, conocimiento y capacidad técnica.
Desde el alto gobierno -en la gestión del presidente Nayib Bukele- todos los actores del sistema antilavado bajo el liderazgo de la Fiscalía y la UIF, como coordinador nacional del sistema antilavado, participaron de forma proactiva para lograr los resultados exitosos alcanzados por El Salvador», comunicó la institución.
