Hasta ahora, el mayor dolor de cabeza para el establecimiento de seguridad que involucra a los miles de camiones cargados con productos, pescado o chatarra que se abren camino desde la Franja de Gaza a Judea y Samaria cada año era el temor de que una gran parte del pago de los bienes se destinaron no solo a los agricultores en Gaza sino también al terrorismo de Hamas allí.
Resulta que Hamas usa la política humanitaria de Israel y los ingresos de los productos agrícolas de Gaza para fortalecer su infraestructura en Judea y Samaria y lavar dinero del terrorismo.
Así es como funciona: Israel, consciente de la grave crisis humanitaria en Gaza, permite a los agricultores y pescadores de Gaza exportar verduras, frutas y pescado a Judea y Samaria. Cerca de dos tercios de los 9.000 camiones que transportan productos de esa naturaleza que han salido de Gaza desde 2014 estaban destinados a Judea y Samaria.
Pero en el camino, Hamas mete el dedo en el pastel y deja claro a los agricultores de Gaza que no pueden exportar sus productos y ganarse la vida a menos que acepten el siguiente acuerdo: Hamas en Gaza, no el cliente en Judea y Samaria, paga a los agricultores por su producción. En el otro extremo, el cliente transfiere el dinero a los agentes de Hamas en Judea y Samaria. Para que valga la pena para todos, Hamas paga a los agricultores más que la tasa actual, y los clientes de Judea y Samaria pagan menos. Así que los peces y los pepinos de Gaza terminan financiando actos terroristas, así como el sistema de apoyo al terrorismo en Judea y Samaria que Hamas mantiene y siempre está tratando de aumentar.
Esta semana, el Mayor I, jefe del departamento de guerra económica en el Comando Central de las FDI, cuyo personal trabaja para identificar y confiscar el dinero del terrorismo en Judea y Samaria, habló por primera vez públicamente sobre el sistema de Hamas en una entrevista a Israel Hayom.
“Hamas en Gaza explota las servidumbres humanitarias que Israel está dando a los residentes de la Franja de Gaza para fortalecer su infraestructura terrorista en Judea y Samaria”, dice. Deja claro que este es solo uno de los métodos de la organización.
«Además del bien organizado sistema de pagos estándar de la Autoridad Palestina a las familias de terroristas que llevaron a cabo ataques, Hamas también organizó un sistema de apoyo para el terrorismo y las familias de terroristas, y canaliza dinero», dice.
Salarios y regalos para los presos liberados.
El pescado y las verduras de Gaza, así como otros tipos de productos ordinarios, ayudan a Hamas a fortalecerse en Judea y Samaria e incluso a expandirse.
“Cuando un hombre de Hamas va a la cárcel en Israel, él y su familia reciben estipendios regulares no solo de la Autoridad Palestina sino también de Hamas – pagos dobles”, revela I. “Cuando es liberado, recibe un regalo. Hamas lo apoya a él y a su familia todo el camino, según sus necesidades. A veces, es pagar una boda, otras veces es la matrícula para los niños y, a menudo, significa cubrir deudas”.
El mayor analiza el mecanismo que opera en Gaza, la mayoría de los cuales está formado por ex prisioneros liberados a cambio del ex soldado cautivo de las FDI Gilad Schalit, un mecanismo completo dedicado al “apoyo financiero para Hamas en Judea y Samaria, principalmente su actividad terrorista, sus familias, y operativos”.
El sistema funciona con otras cosas además de los vegetales y el pescado: «Si bien Gaza está en un grave problema económico, y a pesar de que el nivel de vida en Judea y Samaria es considerablemente más alto que en Gaza, Hamas en Gaza todavía está buscando cualquier forma de transferencia. dinero en su actividad terrorista en Judea y Samaria”, subraya I.
Dice que, a principios de 2018, la agencia de seguridad Shin Bet expuso la infraestructura de Hamas en Judea y Samaria, arrestó a los operativos y se encargó de que los acusaran. Al mismo tiempo, resultó que la red terrorista que había sido expuesta había estado manejando las finanzas al ritmo de cientos de miles de shekels.
“Las personas de [mi] departamento, junto con el Shin Bet y otros organismos, rastrearon la fuente del dinero. Nos sorprendió descubrir que el dinero provenía de un salón de novias en Hebrón. El propietario, que importó los vestidos de China, dijo que cuando interrogó que, en lugar de pagarle al fabricante chino por los vestidos, pagó a los miembros de Hamas en Judea y Samaria. Mientras tanto, Hamas en el extranjero se hizo cargo del pago al fabricante de vestidos en China”, lo que significa que un salón de novias en Hebrón estaba financiando la red de Hamas en la ciudad. Y en cada etapa, como con los productos y el pescado, la gente estaba tomando sus cortes.
Dólares dentro de cajas de medicina
La guerra contra el dinero del terror nunca se detiene. En el pasado más lejano, el dinero se dirigió a Judea y Samaria de varias maneras. En 2002, se destinaron decenas de millones de dólares para el “dawah” de Hamas en Judea y Samaria (trabajo social y caritativo que también reforzó la infraestructura terrorista del grupo). Un total de 22 asociaciones y fundaciones que trabajaron para recaudar ese dinero fueron prohibidas.
Seis años más tarde, se expuso la famosa «Coalición de la Caridad», que involucró a unos 50 fondos islamistas radicales de los Estados del Golfo, Europa, los Estados Unidos y Turquía. Cientos de millones de dólares fueron transferidos a las instituciones de Hamas en Judea, Samaria y Gaza. Los cimientos supuestamente operaban en nombre del ala civil y social de Hamas, pero en realidad servían para fines terroristas. El dinero se movió a Judea y Samaria a través de negocios, cambiadores de dinero y bancos en Israel – y los Estados Unidos – prohibieron la Coalición de la Caridad.
Los cambistas desempeñaron un papel clave en los diversos círculos a través de los cuales el dinero del terror fluía desde Turquía, Gaza y los Estados del Golfo hasta Judea y Samaria. Y los cambiadores de dinero no eran los únicos. Hamas no dudó en explotar a las personas enfermas que acudían a los hospitales israelíes para recibir tratamiento para contrabandear dinero a sus agentes. Durante años, los dólares, los shekels o los dinares jordanos se introdujeron en las suelas de zapatos, cajas de prescripción y ropa de los pacientes.
Sólo una pequeña parte del dinero financia directamente al terrorismo. La mayor parte de esto engrasa el mecanismo de apoyo para Hamas en Judea y Samaria y se distribuye para apoyar a los terroristas, sus familias y sus asociados cercanos.
“El dinero alienta a más jóvenes a unirse a los círculos terroristas y sirve como prueba de que hay alguien que proporcionará apoyo financiero para sus acciones y cuidará de ellos y sus familias”
En agosto de 2017, por ejemplo, se descubrieron dinero y objetos de valor por valor de más de 130.000 shekels en las casas de familias de terroristas de Hamas, incluidos algunos que habían llevado a cabo ataques importantes.
En ese momento, el Shin Bet y la Policía de Israel allanaron las casas del padre de Hassan Mahani de Beit Hanina, uno de los terroristas responsables del ataque en Pisgat Zeev en Jerusalén que dejó a dos israelíes heridos, uno de ellos de forma crítica, y la madre de Tareq Abu Arafa de Ras al-Amud, quien en 1994 estuvo involucrado en el secuestro y asesinato del soldado de las FDI Nahshon Waxman.
En agosto pasado, se descubrieron 30.000 shekels ($ 8,300) en la casa de una familia en el campamento de refugiados de Shuefat y se rastrearon hasta Hamas en Gaza, por “compensación” para uno de los miembros de la hamoula (clan) que estaba en prisión. Este enero, tropas y fuerzas de las FDI del Shin Bet y la policía confiscaron 100.000 shekels ($ 27,800) en dinero de terror durante barridas en el pueblo Bet Ula en Judea. En febrero, la policía fronteriza de servicio en la región de Binyamin detuvo un automóvil en un punto de control en Abu Dis y confiscó cheques por valor de 17.000 shekels ($ 4.700), así como 44.000 shekels ($ 12.000) en efectivo.
No hay acusación
El “dinero terrorista” que el Departamento de Guerra Económica y las fuerzas de seguridad del Comando Central han encontrado en los últimos años es solo un poco de las sumas mucho más grandes que existen.
“Todavía no hemos llegado a la mayor parte”, confirma I. Sin embargo, todos los años se rastrea más: en 2016, descubrieron aproximadamente 1.8 millones de shekels ($ 500,000), y en 2017 y 2018 aproximadamente 2.2 millones de shekels ($ 610,000) cada año. A fines de marzo de 2019, ya se habían descubierto y confiscado unos 450.000 shekels ($ 125.000) de dinero de terror.
La información sobre el dinero y las formas en que se lava y se introduce de contrabando en Judea y Samaria se concentra en las manos del departamento I. Se ha estado dirigiendo durante el último año y medio.
“En comparación con el pasado no tan lejano, los recursos que estamos asignando para combatir el fenómeno se han multiplicado por cinco. Docenas de soldados en servicio obligatorio están coordinando esfuerzos masivos, ayudados por equipos reservistas experimentados. Recopilamos información de forma independiente y también recibimos material del Shin Bet y otras entidades. «Trabajamos todo esto en inteligencia destilada y se lo damos a las tropas de combate en el campo, cuyo trabajo es encontrar el dinero o la propiedad, que es un sustituto del dinero, y confiscarlo».
P: ¿Ayuda la Autoridad Palestina a Israel con su batalla contra el dinero del terrorismo?
“No puedo entrar en detalles, pero definitivamente tenemos intereses idénticos”, dice.
Durante el año pasado, el departamento de I. ha estado cooperando con las autoridades fiscales y con la Oficina Nacional para el Financiamiento Contra el Terror (NBCTF, por sus siglas en inglés) en el Ministerio de Defensa, que fue establecido por el ex Ministro de Defensa Avigdor Lieberman. El cuartel general está dirigido por el abogado Paul Landes.
“Nosotros, como un cuerpo militar, no podemos acercarnos directamente a las compañías o empresas que están involucradas en el lavado de fondos terroristas”, explica I.
“Las personas que se acercan a ellos directamente en nombre del gobierno son personas de la NBCTF en el Ministerio de Defensa”.
Él enfatiza que “en la mayoría de los casos, no procesamos, y nos ceñimos al marco de la ‘justicia administrativa’, que nos pone muchas limitaciones. No hay elemento de castigo, solo prevención. Confiscamos el dinero o la propiedad de igual valor al dinero transferido para propósitos terroristas y al hacerlo creamos disuasión, pero no sometemos a juicio a las personas involucradas porque es muy difícil para nosotros exponer las fuentes de nuestra información”.
Uno de los casos excepcionales en los que se presentó una acusación fue el de un negocio en Ramallah, una tienda que vendía joyas de oro cuyo dueño, un cristiano de Ramallah, estaba ayudando a Hamas a lavar dinero. Hamas contrabandearía el oro de África a Judea y Samaria y de allí a Israel. Las personas que se beneficiaron incluyeron miembros de Hamas que venderían el oro y usarían el dinero.
“La policía expuso el asunto, y también hubo elementos criminales involucrados. Descubrimos que el mismo comerciante escondería parte del oro de contrabando y lo declararía como bienes que habían sido comprados y vendidos en su negocio. Cuando le preguntamos por qué trabajaba con Hamas, su respuesta fue simple: Son personas honestas y pagan a tiempo. No fue juzgado Los procedimientos penales en su contra aún están en curso”, dice I.
El modelo de contenedor de envío
Uno de los éxitos sobresalientes del departamento, como resultado de la cooperación con las autoridades fiscales, el Shin Bet y el NBCTF, expuso una amplia red de fondos de Hamas. Al igual que los pepinos, el pescado y los vestidos de novia, Hamas estaba tratando de importar bienes (principalmente ropa, zapatos y juguetes), venderlos en Israel y usar el dinero para sus propios fines.
El último eslabón de la cadena era un contenedor de envío gigante que llegó al puerto de Ashdod, que Israel confiscó. Así es como funcionaba el sistema: los comerciantes palestinos que querían comprar productos de fuera de Israel los pagarían a través de los cambiadores de dinero en Judea y Samaria, “principalmente una compañía de cambio de dinero llamada Beit Al-Maqdis de Tulkarem, que pertenece a la familia Awad”, dijo. Hamas en el extranjero pagaría entonces al proveedor extranjero. El plan frustrado era descargar las mercancías del contenedor en el puerto, venderlas en Judea y Samaria, y dividir el dinero entre Hamas, que obtendría la mayor parte, y el cambiador de dinero, que recibiría un porcentaje.
El método del contenedor de envío de 2018 recuerda algo a la forma en que dos representantes de Hamas de Hebrón operarán en Turquía hace tres años. Los dos recibirían decenas de miles de dólares, comprar productos en Turquía e importarlos a Hebrón a través de empresas de mensajería internacional. Después de que se vendieron los bienes, el dinero (menos una comisión) se entregó a los agentes de Hamas en la ciudad. A través de este método, casi 200.000 dólares llegaron a Hamas en Judea y Samaria.
Un sistema casi idéntico estaba activo a principios de la década de 2000. La empresa Faiz Abu Akar de Khan Younis compraría productos de varios proveedores extranjeros. El proveedor fue pagado directamente por los comandos extranjeros de Hamas y la Jihad Islámica. Más tarde, las mercancías, embaladas en el contenedor de envío, fueron enviadas a una sucursal de Faiz Abu Akar en Judea y Samaria. El plan era vender las mercancías allí y canalizar el dinero, menos una comisión, a los bolsillos de Hamas y la Jihad Islámica. Ese marco también quedó expuesto, y las 31 autoridades gubernamentales confiscaron 31 contenedores de envío empacados que llegaron al puerto de Ashdod.
“Una parte importante de nuestro trabajo tiene que ver con la motivación. Comprendemos, a través de la inteligencia, que nuestras confiscaciones, tanto de efectivo como de propiedad, están enviando el mensaje de que no vale la pena sacar dinero de una organización terrorista y que existe una posibilidad cada vez mayor de que el dinero sea confiscado”, dice I.
“Eso también es cierto para las personas que ya han recibido dinero y para los dueños de negocios, no necesariamente para los miembros de Hamas, que prestan un servicio a Hamas lavando dinero, personas que, para obtener un beneficio personal, para un recorte, ponen su negocio a disposición de Hamas. El ejército, la policía, el Shin Bet y la Policía Fronteriza están en el campo casi todos los días sobre la base de la información que nosotros y otros les brindamos, y estamos viendo resultados. Esta es una guerra difícil que pretendemos ampliar y mantener”, dice.
