Las designaciones globales de Magnitsky se dirigen a miembros de empresas familiares involucradas en la corrupción, incluido el soborno y la apropiación indebida de activos estatales.
Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó a los miembros de una importante red de corrupción en Sudáfrica que aprovechó los pagos en exceso en los contratos gubernamentales, el soborno y otros actos corruptos para financiar contribuciones políticas e influir en las acciones del gobierno.
Específicamente, la OFAC designó a Ajay Gupta, Atul Gupta, Rajesh Gupta y Salim Essa por su participación en la corrupción en Sudáfrica de conformidad con la Orden Ejecutiva (EO) 13818, que se basa e implementa la Ley Global Magnitsky de Responsabilidad de los Derechos Humanos.
“La familia Gupta aprovechó sus conexiones políticas para involucrarse en corrupción y soborno generalizados, capturar contratos gubernamentales y apropiarse indebidamente de activos estatales. La designación del Tesoro está dirigida al patrocinio político de pago por juego de Guptas, que se orquestó a expensas del pueblo sudafricano “, dijo Sigal Mandelker, subsecretario del Tesoro para el Terrorismo y la Inteligencia Financiera.
“Los Guptas y Essa han usado su influencia con políticos y partidos prominentes para llenarse los bolsillos con ganancias mal obtenidas. Continuaremos excluyendo del sistema financiero de Estados Unidos a quienes se benefician de la corrupción ”.
El anuncio de las sanciones de hoy demuestra el compromiso inquebrantable del gobierno de los Estados Unidos de apoyar el estado de derecho y la rendición de cuentas en Sudáfrica.
Apoyamos los esfuerzos anticorrupción del poder judicial independiente de Sudáfrica, los organismos encargados de hacer cumplir la ley y las comisiones judiciales de investigación en curso.
Además, encomiamos el trabajo extraordinario de los activistas de la sociedad civil de Sudáfrica, los periodistas de investigación y los denunciantes, que han expuesto la amplitud y profundidad de la corrupción de la familia Gupta.
LA FAMILIA GUPTA
Ajay, Atul y Rajesh Gupta emigraron a Sudáfrica en la década de 1990, y debido en gran parte a sus generosas donaciones a un partido político y a su supuesta relación cercana con el ex presidente sudafricano Jacob Zuma, sus intereses comerciales se expandieron. La familia ha sido implicada en varios esquemas corruptos en Sudáfrica, supuestamente robando cientos de millones de dólares a través de acuerdos ilegales con el gobierno sudafricano, ofuscados por una red en la sombra de compañías fantasmas y asociados vinculados a la familia.
Los informes creíbles de estos esquemas de corrupción incluyen a la familia Gupta que ofrece dinero a los miembros del gobierno sudafricano o puestos elevados dentro del gobierno, a cambio de su cooperación con los esfuerzos comerciales de la familia Gupta. Los informes públicos han revelado los esfuerzos de la familia Gupta para obtener la cooperación de un posible Ministro de Finanzas al prometer millones de dólares a cambio de la ayuda individual para eliminar a los miembros clave del gobierno sudafricano que se consideraron obstáculos para las empresas de la familia Gupta. En otro caso de un intento de obtener la asistencia de un miembro del gobierno a través de medios ilícitos, Rajesh supuestamente prometió un corte de un proyecto de desarrollo a gran escala a un ministro provincial a cambio de la asistencia del ministro.
Al hacer esta oferta, Según los informes, Rajesh se refirió a otras dos personas políticamente poderosas presentes en la reunión que recibían grandes pagos mensuales, similares a los que se le ofrecían al ministro provincial, directamente de Rajesh a cambio de su ayuda con un proyecto minero. Además, la familia Gupta recibió un pago excesivo por los contratos del gobierno y luego utilizó una parte de los ingresos de esos pagos excesivos para donar dinero a un partido político sudafricano. Además, la familia pagó dinero a un funcionario del gobierno sudafricano a cambio del nombramiento de otros funcionarios gubernamentales amigos de los intereses comerciales de la familia Gupta. Como parte de su empresa comercial corrupta,
AJAY GUPTA
Ajay Gupta (Ajay) está siendo designado por ser el líder de una entidad que ha participado o cuyos miembros han participado en corrupción, incluida la apropiación indebida de activos estatales, la expropiación de activos privados para beneficio personal, corrupción relacionada con contratos gubernamentales o la extracción de recursos naturales, o soborno.
Ajay es el patriarca familiar que formuló las estrategias comerciales corruptas de la familia y controló sus finanzas.
ATUL GUPTA
Atul Gupta (Atul) ha asistido, patrocinado o proporcionado material, apoyo tecnológico, tecnológico o bienes o servicios a una entidad que ha participado o cuyos miembros han participado en la corrupción, incluida la apropiación indebida. de activos estatales, la expropiación de activos privados para beneficio personal, corrupción relacionada con contratos gubernamentales o la extracción de recursos naturales, o soborno.
Atul es ampliamente conocido por haber supervisado el alcance de la familia Gupta a funcionarios corruptos del gobierno.
RAJESH GUPTA
Rajesh Gupta (Rajesh) ha asistido, patrocinado o proporcionado material, apoyo tecnológico, tecnológico o bienes o servicios a una entidad que ha participado o cuyos miembros han participado en la corrupción, incluida la apropiación indebida. de activos estatales, la expropiación de activos privados para beneficio personal, corrupción relacionada con contratos gubernamentales o la extracción de recursos naturales, o soborno.
Rajesh cultivó relaciones importantes con los hijos de poderosos políticos sudafricanos y dirigió esfuerzos para buscar negocios y relaciones en una provincia sudafricana donde la corrupción era rampante. Rajesh intentó usar al menos una de esas relaciones para buscar influencia indebida con miembros adicionales de un partido político sudafricano.
SALIM ESSA
Salim Essa, un socio comercial de la familia Gupta, ha asistido, patrocinado o brindado apoyo financiero, material, tecnológico o bienes o servicios a una entidad que ha participado o cuyos miembros han participado , corrupción, incluida la apropiación indebida de activos estatales, la expropiación de activos privados para beneficio personal, la corrupción relacionada con contratos gubernamentales o la extracción de recursos naturales, o el soborno.
Como resultado de la acción de hoy, todos los bienes e intereses en la propiedad de los individuos mencionados anteriormente, y de cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirectamente, del 50 por ciento o más de ellos, individualmente o con otras personas designadas, que estén en el Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses, están bloqueados y deben ser reportados a la OFAC.
A menos que esté autorizado por una licencia general o específica emitida por la OFAC o que esté exento de otra manera, las regulaciones de la OFAC generalmente prohíben todas las transacciones realizadas por personas estadounidenses o dentro (o en tránsito) de los Estados Unidos que involucren cualquier propiedad o interés en propiedad de personas designadas o bloqueadas. Además, cualquier aprobación, financiación, facilitación o garantía por parte de una persona de EE. UU., Donde sea que se encuentre,
MAGNITSKY GLOBAL
Sobre la base de la Ley Global de Responsabilidad de los Derechos Humanos de Magnitsky, el 20 de diciembre de 2017, el Presidente firmó el EO 13818, en el que el Presidente encontró que la prevalencia del abuso y la corrupción de los derechos humanos que tienen su origen, en su totalidad o en parte sustancial, fuera del Estados Unidos había alcanzado tal alcance y gravedad que amenaza la estabilidad de los sistemas políticos y económicos internacionales.
El abuso y la corrupción de los derechos humanos socavan los valores que forman una base esencial de sociedades estables, seguras y funcionales; tener impactos devastadores en los individuos; debilitar las instituciones democráticas; degradar el estado de derecho; perpetuar conflictos violentos; facilitar las actividades de personas peligrosas; y socavar los mercados económicos.
Hasta la fecha, el Departamento del Tesoro ha designado a 118 personas y entidades bajo EO 13818. Esta cifra se suma a las numerosas designaciones relacionadas con los derechos humanos o la corrupción que el Tesoro ha emitido bajo otras diversas autoridades. En total, desde enero de 2017, el Tesoro ha tomado medidas contra más de 680 personas y entidades que participan en actividades relacionadas o directamente relacionadas con el abuso o la corrupción de los derechos humanos.
Lea más información sobre las personas y entidades designadas hoy.
ALD/Treasury.gov
