La firma de análisis Blockchain, Elliptic, publicó un nuevo informe en el cual asegura que las cifras difundidas sobre la escala de las recaudaciones cripto para financiar actos terroristas resulta exagerada, especialmente ante la escasa evidencia verificable que respalde tales afirmaciones.
En la investigación, que fue compartida a través del blog oficial de Elliptic, el equipo afirma que la trazabilidad que ofrecen los activos digitales ha permitido constatar que el porcentaje de financiamiento que perciben los grupos terroristas por este medio es pequeño, en comparación a la cantidad de capital que reciben por medio de fuentes tradicionales.
Como ejemplo, y a razón del reciente conflicto en la Franja de Gaza, los investigadores citaron el caso del grupo Hamás, una organización militar palestina, que indican “solicitó donaciones en Bitcoin por primera vez en 2019”, pero tuvo que dejar de emplear este canal a razón de las “preocupaciones sobre la seguridad de los donantes”.
Por ende, para los ataques que tuvieron lugar en Israel el pasado 7 de octubre, Hamás apenas había logrado recaudar solo USD $21.000 en donativos con criptomonedas, estando gran parte de los fondos congelados:
“El grupo añadió que había visto una ‘intensificación de los esfuerzos hostiles contra cualquiera que intente apoyar la resistencia a través de esta moneda’ . Esto se produjo después de las operaciones policiales de EE. UU. para confiscar las criptomonedas utilizadas para lavar las donaciones, identificar a los donantes y cerrar el sitio web de recaudación de fondos“, indicó Elliptic.
La firma también indicó que, desde 2021, la Oficina Nacional para la Financiación del Terrorismo de Israel (NBCTF) “comenzó a emitir órdenes de incautación de carteras criptográficas vinculadas a Hamás y trabajó con los exchanges para congelar las cuentas que utilizaban”. A esto se suman los esfuerzos realizados por entidades como Tether, la cual también ha congelado monederos vinculados a este tipo de actividades, así como intercambios que han bloqueado fondos involucrados en operaciones sospechosas.
Reacción exagerada
Ante estos datos, los investigadores hicieron énfasis en el carácter con el que ciertos medios y representantes políticos han reaccionado ante la utilidad de las criptomonedas en el financiamiento del terrorismo, empleando información que resulta inexacta o incorrecta:
“Durante las últimas dos semanas, políticos y periodistas han presentado la recaudación pública de fondos cripto como una fuente importante de fondos para Hamás y otros grupos terroristas, pero los datos simplemente no respaldan esto. Ninguna campaña pública de recaudación de fondos cripto realizada por un grupo terrorista ha recibido niveles significativos de donaciones, en comparación con otras fuentes de financiación”, indicó Elliptic.
Citaron concretamente una publicación hecha por el medio Wall Street Journal el pasado 10 de octubre, la cual fue citada por la senadora Elizabeth Warren para hacer señalamientos muy negativos hacia las criptomonedas. Dado que el reporte empleó datos proporcionados por Elliptic, los investigadores indicaron que estos fueron malinterpretados y que han intentado aclarar con el medio y la representante política ese hecho.
Dinero fiat es más usado que las criptomonedas
La información destacada por Elliptic también va de la mano con un informe publicado por Chainalysis hace una semana, donde también advertía sobre cifras inexactas empleadas para hacer acusaciones sobre el uso de las criptomonedas como medio para financiar el terrorismo. Sin embargo, una de las precisiones más importantes tuvo que ver con la utilidad de canales más tradicionales para dichos fines.
“Aunque la financiación del terrorismo es una porción muy pequeña de la ya muy pequeña porción del volumen de transacciones de criptomonedas que es ilícita, algunas organizaciones terroristas recaudan, almacenan y transfieren fondos utilizando criptomonedas. Las organizaciones terroristas han utilizado históricamente y probablemente seguirán utilizando métodos tradicionales basados en dinero fiduciario, como instituciones financieras, hawalas y empresas fantasma, como sus principales vehículos de financiación”, detalló Chainalysis en su investigación.
Pero volviendo con Elliptic, la firma cierra su informe de la siguiente forma:
Los grupos terroristas utilizan criptoactivos para recaudar fondos públicos, pero las cantidades involucradas son pequeñas en comparación con otras fuentes de financiación.
“Se necesita una comprensión cuidadosa y detallada del análisis Blockchain cada vez que se aborda un tema delicado y matizado como este, y quienes utilizan estos conocimientos deben proporcionar el contexto completo de cualquier análisis”, concluyeron.
