Los Emiratos Árabes Unidos, uno de los paraísos fiscales emergentes más importantes del mundo, comenzará a cobrar sanciones y multas por su requisito de informar sobre la información sobre el beneficiario real de la empresa, ya que se enfrenta a la presión internacional para abordar las preocupaciones sobre el lavado de dinero. Sin embargo, quedan dudas sobre las numerosas exenciones y lagunas en las nuevas reglas.
Antilavadodedinero / Icij
Las empresas pueden utilizar intermediarios o bancos como propietarios legales, pero las nuevas leyes que exigen la presentación de informes sobre los beneficiarios finales se centran en registrar los verdaderos propietarios que obtienen los beneficios de la propiedad, tienen el 25% o más de las acciones de la empresa y los derechos de voto en el empresa o la facultad de destituir y nombrar directores.
“La propiedad beneficiaria le proporciona sinceramente quién está detrás de la empresa y un individuo a quien perseguir. Permite a las agencias de aplicación que están genuinamente comprometidas con la comprensión y el descubrimiento de flujos financieros ilícitos para identificar a un individuo ”, dijo Lakshmi Kumar, director de políticas de Global Financial Integrity.
Desde los ataques del 11 de septiembre, los Emiratos Árabes Unidos han sido el centro de atención debido al papel que jugaron sus bancos y aeropuertos para facilitar la transferencia de efectivo, armas y otro material a presuntos grupos terroristas, según el Chicago Tribune. El pequeño país del golfo, que es una federación de siete emiratos, se rige por una combinación de leyes federales y locales, además de las leyes que gobiernan sus extensas zonas francas.
El entorno legal, junto con la ausencia de un registro único y centralizado y las regulaciones débiles, dicen los críticos, han convertido a los Emiratos Árabes Unidos en un refugio seguro para las actividades ilícitas , dijo Transparencia Internacional en un informe el año pasado.
“Lo que hace que los Emiratos Árabes Unidos sean atractivos para los negocios ilícitos es la ausencia de cualquier tipo de supervisión, cuestionamiento [o] requisitos”, dijo Kumar. “En muchos otros países puede que no tengan la capacidad tecnológica, pero ese no es el problema de Dubai. Mire cómo los Emiratos Árabes Unidos monitorean a los grupos de la sociedad civil, personas que abogan contra las violaciones de derechos humanos con mano de obra migrante. Los Emiratos Árabes Unidos hace un excelente trabajo monitoreando, haciendo cumplir y procesando [a ellos]. Hay una falta de interés detrás de esta [ley de beneficiarios reales] “.
En 2020, los EAU fueron sometidos a una observación de un año por parte del Grupo de Acción Financiera con sede en París por preocupaciones sobre lavado de dinero, financiamiento del terrorismo, armas de destrucción masiva, lagunas en las industrias de propiedades y metales preciosos y la falta de acciones legales. contra el blanqueo de capitales. Según Kumar, esta ley , entre otras, puede alterar la percepción entre los inversores extranjeros de que los EAU son un centro para el movimiento ilegal de dinero. La decisión afecta a 513.000 empresas no financieras, según Gulf News .
El ministro de Economía aún tiene que decidir quiénes serán las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley, según la decisión del gabinete emitida a principios de este año. La ley se aplica a todo el país, a excepción de las zonas francas financieras de Dubai y Abu Dhabi. Las corporaciones de propiedad estatal y las entidades que cotizan en bolsa también están excluidas del requisito de información de propiedad. No está claro cómo se almacenarán estos datos y la información no estará disponible públicamente.
El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación investigación s como el 2016 Papeles Panamá han ayudado a numerosos países con prontitud a promulgar registros de propiedad beneficiosos en los últimos años, incluso en Chipre, Ghana y Kenia a principios de este año. Exposiciones más recientes de ICIJ, como FinCEN Files y Luanda Leaks, han destacado el ascenso de Dubai como un refugio secreto para las personas que buscan ocultar riqueza ilícita.
Las sanciones administrativas y multas de hasta 100.000 dirhams de los EAU para las empresas que no cumplan con la presentación de información sobre beneficiarios reales comenzarán el 1 de julio.
