El Banco Central de los Emiratos Árabes Unidos (CBUAE, en inglés) anunció este miércoles que impuso sanciones por un valor de más de 4,3 millones de euros a dos bancos extranjeros que operan en el país, en el marco de la lucha contra el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y las organizaciones ilegales.
La entidad bancaria sancionó a ambas instituciones, de las que no ha trascendido el nombre, por valor de 10,6 millones de AED (2,55 millones de euros) y 7,5 millones de AED (1,8 millones euros), respectivamente, según detalló en un comunicado que posteriormente publicó también la agencia de noticias oficial emiratí WAM.
Según las inspecciones del CBUAE se revelaron «fallos y violaciones relacionadas con el incumplimiento de lucha contra el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y las organizaciones ilegales, y la legislación relacionada» en ambas sucursales.
El pasado septiembre, el gobierno de EAU presentó una estrategia, que se desarrollará hasta 2027, y que tiene por objetivo combatir el «lavado de dinero» y la financiación de organizaciones que consideran terroristas, como es el caso del grupo islamista Hermanos Musulmanes.
En este sentido, el CBUAE defendió que uno de sus objetivos es «mantener la transparencia y la integridad de las transacciones financieras como parte de sus esfuerzos por proteger el sistema financiero del país».
Las medidas, que incluyen una mejora en la coordinación nacional e internacional y el análisis de datos, tienen como fin que se deje de considerar a Emiratos como paraíso fiscal y hogar para miles de multimillonarios de todo el mundo.
La intensificación de la campaña de sanciones que afectó a varias compañías e instituciones nacionales e internacionales mereció el reconocimiento del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
En febrero de 2024, el GAFI retiró a EAU de la lista de países en riesgo de flujos de dinero ilícito, después de ser sometido a un escrutinio en 2022 por el organismo, una decisión que aportó más confianza para los inversores internacionales.
EFE
