Un empresario ruso de criptografía fue arrestado por las autoridades de los Países Bajos, según el Ministerio de Relaciones Exteriores en Moscú. El largo brazo de la ley alcanzó al hombre, que está directamente relacionado con la fundación de dos plataformas de intercambio de cifrado, después de que fue detenido a principios de este mes, aunque, según se informa, a pedido de las fuerzas del orden de EE. UU.
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Criptoempresario ruso detenido en Holanda
Según un informe de Forkleg News que citó a una tal Maria Zakharova del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, Denis Dubnikov, cofundador de las plataformas de intercambio Coyote Crypto y Eggchange, ha sido arrestado en Amsterdam.
El criptoempresario ruso fue inicialmente detenido y colocado en una sala de aislamiento en el aeropuerto de la Ciudad de México. Antes ahora lo embarcaban en un vuelo a Holanda donde finalmente fue arrestado por las autoridades holandesas, según una solicitud presentada por el Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos,
Según una publicación de Facebook del 4 de noviembre de Sergei Mendeleev, director ejecutivo de la plataforma bancaria DeFi Indefibank, EE. UU. Busca extraditar a Dubnikov en relación con un robo de criptomonedas que se remonta a 2018. Se dice que parte del dinero digital pasó a través de billeteras. en su plataforma de intercambio de criptomonedas.
En el mensaje, Mendeleev cuestionó cómo era posible que un ciudadano ruso como Dubnikov fuera detenido en el aeropuerto de México sin motivos claros y deportado posteriormente, tal como sucedió exactamente.
Mendeleev luego llamó al Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia sobre la situación, lo que hizo reaccionar a Maria Zakharova del Ministerio. En respuesta a la llamada, Zakharova confirmó la información sobre la detención de Dubnikov y agregó que los diplomáticos rusos en los Países Bajos están disponibles para brindar asistencia al ciudadano ruso detenido, al tiempo que trabaja con las agencias policiales locales para garantizar que no se infrinjan sus derechos. .
Dubnikov arrestado en medio de investigaciones contra el lavado de dinero contra su negocio de criptomonedas
La noticia del arresto de Denis Dubnikov sigue después de que Bloomberg informara que su plataforma Eggchange era el objetivo de investigaciones contra el lavado de dinero en Europa y los EE. UU.En septiembre, el Departamento del Tesoro de EE. UU. Sancionó al corredor de criptografía Suex, que operaba desde oficinas en Moscú y San Petersburgo.
Dubnikov no es el primer empresario criptográfico ruso detenido por una orden judicial estadounidense. En 2017, el especialista ruso en TI Alexander Vinnik fue arrestado durante unas vacaciones familiares en la ciudad griega de Salónica. A partir de ese momento, los fiscales estadounidenses afirman que Vinnik, un presunto operador del infame intercambio BTC-e, había lavado hasta $ 9 mil millones a través de la ahora desaparecida plataforma de comercio de monedas. Desde entonces ha sido extraditado a Francia y condenado a cinco años de prisión por blanqueo de capitales.
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