Un empresario turco fue arrestado en Austria el 19 de junio a solicitud del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Este arresto siguió a una acusación de reemplazo emitida por un gran jurado federal en Salt Lake City, Utah, el 28 de abril, que fue revelada hoy.
Antilavadodedinero / Justice.gov
La acusación de reemplazo acusó a Sezgin Baran Korkmaz de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero, 10 cargos de fraude electrónico y un cargo de obstrucción de un procedimiento oficial.
Según la acusación de sustitución, Korkmaz lavó más de 133 millones de dólares en ingresos por fraude a través de cuentas bancarias que controlaba en Turquía y Luxemburgo. Las ganancias supuestamente relacionadas con un plan de Jacob Kingston, Isaiah Kingston y Levon Termendzhyan para defraudar al Tesoro de los EE. UU. Mediante la presentación de reclamos falsos por más de $ 1 mil millones en créditos fiscales reembolsables para combustibles renovables para la producción y venta de biodiésel por parte de su empresa, Washakie Renewable Energy. LLC, en Plymouth, Utah.
Korkmaz y sus cómplices supuestamente utilizaron las ganancias del fraude para adquirir la aerolínea turca Borajet, hoteles en Turquía y Suiza, un yate llamado Queen Anne y una villa y apartamento en el estrecho del Bósforo en Estambul.
La acusación también acusa a Korkmaz de 10 cargos de fraude electrónico. Como se alega, Korkmaz ideó un plan para defraudar a Jacob Kingston e Isaiah Kingston al representar falsamente que podía brindarles protección, a través de funcionarios gubernamentales no identificados, de una investigación del gran jurado federal y juicios civiles.
Estados Unidos buscará extraditar a Korkmaz a Estados Unidos para que pueda comparecer ante la jueza federal de distrito Jill Parrish del Distrito de Utah para enfrentar estos cargos. Si es declarado culpable, Korkmaz enfrenta una pena máxima de 20 años de prisión por el cargo de conspiración de lavado de dinero, 20 años de prisión por cada uno de los cargos de fraude electrónico y cinco años de prisión por el cargo de obstrucción. El juez Parrish determinará cualquier sentencia después de considerar las Pautas de Sentencia de EE. UU. Y otros factores legales.
El fiscal general adjunto interino Stuart M. Goldberg de la División de Impuestos del Departamento de Justicia y la fiscal federal interino Andrea T. Martínez del Distrito de Utah hicieron el anuncio.
Investigación Criminal del IRS, la División de Investigación Criminal de la Agencia de Protección Ambiental y el Departamento de Defensa DCIS están investigando el caso. La Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia está brindando una asistencia significativa.
Los abogados litigantes Richard Rolwing y Arthur Ewenczyk, y el abogado litigante principal John Sullivan de la División de Impuestos del Departamento de Justicia están procesando el caso.
