Resit Tavan, un empresario turco y propietario del negocio turco con sede en Estambul Ramor Dis Ticaret Ltd. a prisión por violar las sanciones estadounidenses al exportar equipos marinos especializados de los Estados Unidos a Irán entre 2013 y 2015.
El 2 de abril de 2019, Tavan, ciudadano turco, se declaró culpable de una conspiración para violar las sanciones de Estados Unidos contra Irán en virtud de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional al usar su compañía turca, el Grupo Ramor, para adquirir una gama de equipos relacionados con la marina. que había sido fabricado en Wisconsin por compañías estadounidenses, incluidos motores fuera de borda de alta potencia, generadores de energía marina y equipos de propulsión de barcos a motor conocidos como unidades de superficie, en nombre de la Cooperativa de Construcción Naval Qeshm Madkandalou (Madkanadalou) con sede en Irán.
La evidencia presentada en la corte mostró que Tavan había trabajado en cooperación con oficiales iraníes asociados con Madkandalou para usar algunos de estos equipos marinos de origen estadounidense para apoyar la construcción y desarrollo de un prototipo de barco de ataque de misiles de alta velocidad para las fuerzas militares o navales iraníes.
En la audiencia de sentencia, el juez del tribunal de distrito indicó que esta conspiración para violar las sanciones de los Estados Unidos mediante la adquisición de equipos marinos para fines militares representaba una grave amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos. El juez también descubrió que el papel de Tavan en el delito debería considerarse en relación con la dirección general y el control del proyecto por parte de funcionarios iraníes de mayor rango.
En ningún momento, ninguna persona involucrada en estas transacciones obtuvo permiso del Departamento del Tesoro de los EE. UU., La Oficina de Control de Activos Extranjeros o el Departamento de Comercio de los EE. UU.
Un coacusado acusado en la misma acusación, Fulya Kalafatoglu Oguzturk, ciudadano turco, sigue prófugo como fugitivo.
El fiscal general adjunto Demers y el fiscal federal Matthew Krueger elogiaron el excelente trabajo de investigación del FBI y el Departamento de Comercio de los Estados Unidos, y agradecieron a la División de Seguridad Nacional y la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, y al Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos, por sus contribuciones a este caso. La Oficina de Asuntos Internacionales de la División Criminal del Departamento de Justicia brindó un apoyo significativo con la extradición del acusado de Rumania en 2017.
Este caso fue procesado por los fiscales federales adjuntos Paul Kanter y Keith Alexander, y por el abogado litigante Will Mackie de la Sección de Contrainteligencia y Control de Exportaciones de la División de Seguridad Nacional.
ALD/Justicie.gov
