Jueza de Andorra investiga a Juan Collado, abogado del expresidente Enrique Peña Nieto, por un envío de 450 mil dólares a Juan José Salinas Pasalagua, sobrino del también expresidente de México, Carlos Salinas de Gortari.
Según reveló el diario español El País, la Jueza Canòlic Mingorance indaga un presunto delito de blanqueo de capitales por parte de Collado, ya que habría mandado al sobrino de Salinas de Gortari 450 mil dólares en noviembre de 2008, a través de un sistema de envío que no deja rastro.
El reportaje firmado por los periodistas José María Irujo y Joaquín Gil, señala que el abogado de los priístas habría justificado el movimiento de casi un cuarto de millón de dólares como “una comisión” por actuar como intermediario en la venta de una firma relacionada a Grupo Radio Digital Siglo XXI. No obstante, Collado no habría “presentado documentación suficiente para demostrar la veracidad de la transacción“.
Los periodistas que documentan el caso explican que Salinas Paniagua, sobrino de Salinas de Gortari, operó un sistema de triangulación de recursos en el país incrustado en Los Pirineos. Salinas Paniagua ingresaba dinero en efectivo a una casa de cambio mexicana; luego la depositaba en una cuenta con el nombre de una firma instrumental en la Banca Privada d’Andorra (BPA); después, el capital se depositaba a otro cliente de la BPA a través de un traspaso interno.
A dicha cuenta, también registró depósitos de Juan Collado, procedentes de la entidad Pershing Llc Jersey City, la cual recibió fondos de la delegación suiza de la firma de fideicomisos y gestión de grandes patrimonios Amicorp.
Previamente, en julio de 2022, El País publicó que Collado Mocelo habría entorpecido una investigación de la policía de Andorra en su contra por blanqueo de cuentas, ya que habría ocultado 111 millones de dólares a través de 24 cuentas, en las que se incluye la transferencia de 450 mil dólares a un sobrino del expresidente Carlos Salinas de Gortari.
Esto sucede en Andorra mientras en México, el pasado 12 de abril, Juan Collado fue beneficiado por la decisión de un Juez Federal quien finalizó el proceso contra Collado por supuesta defraudación fiscal de unos 37 millones de pesos, ya que la autoridad consideró que el delito ya había prescrito.
Este fue el tercero de cuatro casos que concluyen de forma favorable para el “abogado del poder” desde que fue detenido e imputado en 2019. A principios de febrero se dio a conocer que Collado Mocelo había salido victorioso de los procesos en su contra por presunto lavado de dinero y delincuencia organizada.
