En los últimos dos años, el Ministerio del Interior de Emiratos Árabes Unidos ha abordado de manera efectiva 521 casos de lavado de dinero y ha colaborado con las agencias internacionales encargadas de hacer cumplir la ley para detener a 387 personas buscadas en todo el mundo. Los esfuerzos combinados han llevado a confiscaciones que superan los 4.000 millones de dirhams.
El viceprimer ministro y ministro del Interior, teniente general jeque Saif bin Zayed Al Nahyan, subrayó el avance constante de EAU bajo la guía de sus líderes. «La trayectoria de la nación es de seguridad y capacidad, consolidando su influyente posición mundial. La visión y el respaldo del liderazgo han impulsado a EAU a convertirse en un santuario de seguridad, irradiando prosperidad y bienestar», afirmó.
El jeque Saif también reconoció las enérgicas acciones emprendidas por el Comité Superior que Supervisa la Estrategia Nacional contra el Lavado de Dinero y la Financiación del Terrorismo, dirigido por el ministro de Relaciones Exteriores, el jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan, para supervisar la estrategia nacional contra el lavado de dinero y financiación del terrorismo, Además, los esfuerzos de la Oficina Ejecutiva han sido fundamentales para ejecutar el plan de acción y alcanzar los logros nacionales.
“Nuestro compromiso inquebrantable es cultivar continuamente un entorno seguro para la vivienda, la estabilidad, el empleo y la inversión. EAU mantiene su posición a la vanguardia de las naciones globales en competitividad internacional. Se están logrando hitos alineados con la firme postura de la nación contra el crimen y el refuerzo de la seguridad social».
Según informó este lunes la agencia oficial de noticias de Emiratos, WAM, el jeque Saif acentuó aún más la colaboración de las autoridades pertinentes en la lucha contra el lavado de dinero y los delitos financieros a nivel nacional y mundial. «Estas colaboraciones fortalecen el desarrollo económico, fomentan el comercio y la inversión internacionales y salvaguardan la integridad de la estructura financiera global». El ministro aclaró que estos logros no son arbitrarios; se derivan de un sistema integrado y cohesionado que supervisa las actividades delictivas. Dichos esfuerzos descubren instancias de lavado de dinero e investigaciones financieras paralelas, que abarcan el 55% del total de informes.
Estas investigaciones revelaron orígenes, movimientos y beneficiarios del dinero, desenmascarando redes criminales y fortaleciendo la lucha contra diversas formas delictivas. El compromiso del Ministerio del Interior de hacer realidad las aspiraciones visionarias de los líderes de EAU sigue siendo firme.
El ministro subrayó además la postura proactiva del Ministerio contra el lavado de dinero. Sus estrategias se basan en evaluaciones integrales de riesgos nacionales e institucionales. El Ministerio emite regularmente evaluaciones de riesgos estratégicos, identificando los desafíos y las condiciones cambiantes, anticipando y pronosticando los puntos de peligro para construir planes de control con sus socios estratégicos para reducir estos delitos.
Por su parte, el comandante en jefe de la Policía de Dubai y miembro del Comité Superior, teniente general Abdullah Khalifa Al Marri, enfatizó la dedicación de EAU en la lucha contra el crimen organizado transnacional. Se están reforzando las colaboraciones con agencias policiales globales para atajar este delito. “Nuestras acciones están guiadas por la coordinación colaborativa a través del Comité Superior, junto con todos los socios estratégicos y líderes policiales a nivel del Ministerio del Interior, para combatir este tipo de delitos mediante el desarrollo de capacidades y cualificación de profesionales con cursos especializados«.
“Esto incluye el diplomado internacional en la lucha contra el blanqueo de capitales y los delitos de financiación del terrorismo, lanzado en cooperación con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Participaron alrededor de 116 funcionarios de todas las entidades involucradas en la lucha contra el lavado de dinero en todo el Estado. El Ministerio del Interior también ha adoptado avances tecnológicos para fortalecer y desarrollar mecanismos de investigación y recopilar información para combatir el lavado de dinero”.
También subrayó los avances y logros sustanciales del Ministerio en la lucha contra el lavado de dinero. Los esfuerzos concertados que abarcan desde noviembre de 2022 hasta febrero de 2023 llevaron al intercambio de 1.628 instancias de información de inteligencia con colaboradores internacionales. Estas cooperaciones abarcan varios canales de comunicación, incluidos INTERPOL, Europol, la Autoridad de Policía del Golfo, la Red Internacional AMON y los oficiales de enlace. Se han firmado varios Memorandos de Entendimiento con contrapartes a nivel mundial en la aplicación de la ley.
Al Marri llamó la atención sobre las iniciativas innovadoras lanzadas por las autoridades como la inauguración de la plataforma unificada por parte del Ministerio del Interior, diseñada para abordar el lavado de dinero en asociación con el Ministerio de Economía, el Ministerio de Justicia representado por las Oficinas del Ministerio Público, el Banco Central de EAU, la Unidad de Inteligencia Financiera y la La Autoridad Federal de Identidad y Ciudadanía, Aduanas y Seguridad Portuaria y la Autoridad Fiscal Federal juegan un papel fundamental en el apoyo a los esfuerzos de colaboración.
