Un residente de Key Biscayne, Florida, ex director ejecutivo y presidente de una multinacional farmacéutica ahora en bancarrota fue condenado a 30 años de prisión seguidos de cinco años de libertad, por estafar $ 100 millones al Westernbank de Puerto Rico (Westernbank).
Las pérdidas provocaron una serie de eventos que llevaron a la insolvencia y al colapso final de Westernbank.
El Fiscal General Adjunto Brian A. Benczkowski de la División de lo Penal del Departamento de Justicia, la Fiscal Federal Ariana Fajardo Orshan del Distrito Sur de Florida, el Inspector General Jay N. Lerner de la Oficina del Inspector General de la Corporación Federal de Seguros de Depósitos (FDIC-OIG), Agente Especial a cargo Michael J. DePalma de IRS Criminal Investigation (IRS-CI) para Miami y Puerto Rico, el Agente Especial a Cargo Iván J. Arvelo de Inmigración y Aduanas de los EE. UU. Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) en San Juan y el Agente Especial a Cargo Douglas A. Leff de la oficina de campo de San Juan, Puerto Rico del FBI hizo el anuncio.
Jack Kachkar, de 56 años, fue condenado por el juez federal de distrito Donald L. Graham, del Distrito Sur de Florida, quien también presidió el juicio en este caso. El juez Graham también ordenó al acusado pagar $ 103,490,005 en restitución a la FDIC, como receptor de Westernbank. Kachkar fue declarado culpable el 4 de febrero de 2019, después de un juicio de tres semanas, de ocho cargos de fraude electrónico que afectan a una institución financiera.
De acuerdo con la evidencia presentada en el juicio, de 2005 a 2007, Kachkar se desempeñó como presidente y director ejecutivo de Inyx Inc., una empresa multinacional de fabricación farmacéutica que cotiza en bolsa. A principios de 2005, Kachkar hizo que Westernbank firmara una serie de acuerdos de préstamo a cambio de una participación de seguridad en los activos de Inyx y sus subsidiarias. Según los acuerdos de préstamo, Westernbank acordó adelantar dinero basado en las facturas de los clientes de Inyx de las ventas “reales y genuinas” a los clientes de Inyx, según la evidencia.
La evidencia de prueba mostró que Kachkar organizó un plan para estafar a Westernbank al hacer que numerosos empleados de Inyx realizaran decenas de millones de dólares en facturas falsas de clientes que supuestamente deben pagar los clientes en el Reino Unido, Suecia y otros lugares. Kachkar hizo que estas facturas se presentaran a Westernbank como facturas válidas.
La evidencia demostró que Kachkar hizo declaraciones falsas y fraudulentas a los ejecutivos de Westernbank sobre supuestos e inminentes reembolsos de prestamistas en el Reino Unido, Noruega, Libia y otros lugares con el fin de animar a Westernbank a seguir prestando dinero a Inyx.
De hecho, estos prestamistas no habían acordado pagar el préstamo de Westernbank. Kachkar hizo declaraciones falsas y fraudulentas a los ejecutivos de Westernbank de que tenía garantías adicionales, La evidencia demostró que incluía las supuestas minas en México y Canadá por cientos de millones de dólares para inducir a Westernbank a prestar fondos adicionales. De hecho, esta garantía adicional valía apenas una fracción de la representada por Kachkar.
Durante el curso del plan, Kachkar hizo que Westernbank prestara aproximadamente $ 142 millones, principalmente por facturas falsas y fraudulentas de los clientes. La evidencia mostró que el acusado desvió decenas de millones de dólares para su propio beneficio personal, incluso para la compra de, entre otras cosas, un jet privado, casas de lujo en Key Biscayne y Brickell, Miami, autos de lujo, estadías en hoteles de lujo y Gastos extravagantes de joyería y vestimenta.
En o alrededor de junio de 2007, Westernbank declaró el préstamo en incumplimiento y finalmente sufrió pérdidas superiores a los $ 100 millones en los préstamos de Inyx. Según las pruebas del juicio, estas pérdidas más tarde desencadenaron una serie de eventos que llevaron a la insolvencia y al colapso final de Westernbank. En el momento de su colapso, Westernbank tenía aproximadamente 1,500 empleados y era uno de los bancos más grandes de Puerto Rico.
Este caso fue investigado por la FDIC-OIG, IRS-CI, HSI y FBI. La Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia brindó un apoyo significativo en la investigación. El caso está siendo procesado por el fiscal federal adjunto Michael N. Berger del Distrito Sur de Florida y el abogado litigante Michael O’Neill de la Sección de Fraude de la División Criminal. El Departamento reconoce y valora la asistencia sustancial de la Real Policía Montada de Canadá y la Policía Metropolitana del Reino Unido.
ALD/Justice.gov
