En un caso sin precedentes en El Salvador, el Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador condenó a tres mujeres a penas de prisión de hasta 12 años por el delito de lavado de dinero utilizando criptomonedas.
Este juicio marca la primera sentencia en el país relacionada con actividades ilegales de este tipo. Lo que subraya la introducción de penas por uso ilícito de activos digitales en esquemas fraudulentos.
Sentencia histórica por lavado de dinero con criptomonedas en El Salvador
Las acusadas, Eliett Magaly Baldelomar Luna, Anabella Díaz de Panameño y Karla Fernanda Avelar Carranza, recibieron penas de 12, 8 y 8 años respectivamente. Según las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), las mujeres promovieron una plataforma falsa de inversión bajo la sociedad no autorizada Mundo Go Sport.
Baldelomar, identificada como la líder de la operación, utilizó redes sociales para convocar a inversores con la promesa de grandes ganancias a partir de pequeñas inversiones iniciales.
Uno de los testimonios clave reveló que se ofrecía a los inversores la posibilidad de obtener rendimientos mensuales de $896 con un aporte inicial de $2,000. Sin embargo, la sociedad no contaba con autorización del sistema financiero para manejar fondos. Este esquema permitió a las acusadas acumular ingresos millonarios mediante el uso de criptomonedas. Todo mientras las víctimas, atraídas por la promesa de ganancias rápidas, perdían su dinero.
Esquema fraudulento en El Salvador prometía ganancias millonarias de criptomonedas a inversores
El tribunal basó su fallo en pruebas recopiladas por la FGR, que incluían transacciones financieras, testimonios de las víctimas y evidencia digital vinculada a las actividades de Mundo Go Sport. La sentencia es considerada un hito en el combate contra el uso indebido de criptomonedas en actividades ilegales. Y, para algunos representa un avance significativo en la lucha contra el lavado de dinero en el país.
La FGR destacó que este caso pone de relieve la importancia de regular y monitorear las plataformas que operan con criptomonedas. Además, hace un llamado a la ciudadanía para que investigue y verifique la legitimidad de las oportunidades de inversión antes de comprometer su dinero.
