Las autoridades españolas, junto a Tron, Tether y TRM Labs, lograron congelar un total de u$s26,4 millones en criptomonedas relacionadas con una red paneuropea dedicada al lavado de dinero.
Cómo fue el operativo de la T3
La acción formó parte de una operación respaldada por la Unidad de Delitos Financieros T3, una iniciativa conjunta creada en agosto de 2024 por las tres firmas de blockchain para combatir actividades ilícitas.
La investigación avanzó gracias a las tareas de vigilancia policial que permitieron identificar a la organización criminal, utilizando información de «Conozca a su cliente» proporcionada por servicios especializados, pudieron rastrear los monederos digitales vinculados a actividades ilegales.
Este operativo representa la mayor congelación coordinada realizada por la Unidad T3 hasta la fecha, sumándose a los u$s126 millones bloqueados durante su primer año de funcionamiento.
«Esta organización movió millones a través de las fronteras, utilizando tanto dinero en efectivo como criptomonedas para ayudar a los grupos criminales a lavar sus ganancias», precisó un portavoz de la Guardia Civil española en un comunicado.
Tron, la blockchain más usada para actividades ilegales
Los esfuerzos de seguridad implementados por Tron lograron frenar actividades ilícitas en su blockchain por un valor total de u$s6.000 millones, según informes recientes.
TRM Labs remarcó que el 49% de las actividades ilegales detectadas en la red de Tron están relacionadas con entidades sancionadas, y de ese porcentaje, un 32% corresponde a fondos bloqueados.
No obstante, Tron sigue siendo la blockchain más utilizada (58%) para transacciones ilegales. Además, TRM Labs identificó a USDT, la stablecoin de Tether, como el activo preferido para fines delictivos en esta red.
El uso de stablecoins centralizadas como USDT de Tether y USDC de Circle para congelar fondos relacionados con actividades ilícitas se convirtió en una práctica común. Tal es así, que los emisores de estas monedas tienen mecanismos integrados que les permiten bloquear transacciones sospechosas vinculadas al crimen.
«Que esto sirva como una clara advertencia: los delincuentes que intenten hacer un mal uso de Tether serán atrapados», advirtió el CEO de Tether, Paolo Ardoino.
En noviembre de 2023, Tether congeló u$s225 millones en USDT vinculados a estafas de «pig-butchering«, una modalidad que involucra la manipulación emocional y la creación de relaciones falsas para engañar a las víctimas. La acción fue resultado de una investigación liderada por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos.
El sudeste asiático es un epicentro de estas operaciones, muchas de las cuales son dirigidas por redes criminales. Entre las víctimas se incluyen personas secuestradas y forzadas a participar en estas actividades fraudulentas desde complejos turísticos.
Las organizaciones de pig-butchering lavan sus ganancias en mercado de la darkweb conocido como Huione Guarantee, que antes dependía en gran medida de Tether. Para evitar que los fondos sean cogelados, la plataforma lanzó su propia stablecoin en septiembre, según la empresa de seguridad Elliptic.
