Los oficiales de aduanas de Hong Kong arrestaron a tres individuos involucrados en una operación de lavado de dinero de HK$1.8 mil millones ($228 millones) que utilizaba una plataforma de criptomonedas y cuentas bancarias de compañías de fachada, con investigaciones que revelaban actividades sospechosas como transacciones grandes anormalmente frecuentes en cuentas sin antecedentes financieros claros.
Los sospechosos, quienes no se conocían entre sí, presuntamente orquestaron más de 1,000 transacciones dudosas a través de 18 cuentas bancarias y cinco compañías que establecieron, con una porción significativa del dinero lavado siendo transaccionado en Tether en una plataforma de criptomonedas.
La operación, llamada “Racer”, condujo a la incautación de varios artículos y al arresto del trío por cargos de lavado de dinero.
