Las autoridades irlandesas incautaron $7.1 millones en criptomoneda en una redada dirigida contra el lavado de dinero y las ventas en la darknet. Tres personas fueron arrestadas, con una permaneciendo bajo custodia.
“Los arrestos de las tres personas y los activos incautados son el resultado de una investigación altamente compleja sobre actividades delictivas del mercado darknet por investigadores especialistas adjuntos al Buró de Cibercrimen Nacional de la Garda,” declaró el Detective Superintendente Michael Mullen del Buró de Cibercrimen Nacional de la Garda.
Se incautaron €6.5 millones en criptomoneda en una importante redada en Dublín
Detectives del Buró de Cibercrimen Nacional de la Garda (GNCCB) en Irlanda incautaron criptomonedas valoradas en aproximadamente €6.5 millones ($7.1 millones) durante una redada en el norte del condado de Dublín el lunes. La operación, apoyada por la Unidad de Apoyo Armado, fue parte de una importante investigación sobre lavado de dinero y la venta de bienes ilegales en mercados darknet. Además del sustancial botín en criptomonedas, las autoridades también confiscaron relojes de lujo valorados en más de €120,000 y dos vehículos de alta potencia valorados en alrededor de €220,000.
El Detective Superintendente Michael Mullen del GNCCB describió la operación como parte de una investigación “altamente compleja” sobre actividades delictivas en el mercado darknet. Detalló:
Los arrestos de las tres personas y los activos incautados son el resultado de una investigación altamente compleja sobre actividades delictivas del mercado darknet por investigadores especialistas adjuntos al Buró de Cibercrimen Nacional de la Garda.
“Estas acciones policiales demuestran la continua determinación de Irlanda de que esta jurisdicción no es un lugar seguro para personas involucradas en cualquier forma de criminalidad y la determinación de An Garda Síochána de prevenir que aquellos involucrados en criminalidad se beneficien financieramente de lo mismo, independientemente de en qué forma se tomen tales ganancias,” señaló además.
La redada resultó en el arresto de tres individuos: dos hombres, de 23 y 49 años, y una mujer de 32 años. Los hombres fueron detenidos bajo sospecha de ayudar a una organización criminal a cometer delitos graves, según la Sección 72 de la Ley de Justicia Criminal 2006.
La mujer enfrentó cargos relacionados con el lavado de dinero bajo la Ley de Justicia Criminal (Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo) 2021. Mientras que el hombre de 49 años y la mujer fueron liberados pendientes de más acciones legales, el joven de 23 años permanece bajo custodia. El Detective Superintendente Michael Mullen enfatizó la complejidad de la investigación y la determinación de Irlanda para combatir actividades criminales que involucren criptomonedas.
