El presidente de Ace Exchange declaró que ninguno de los empleados de la empresa había sido detenido tras los allanamientos efectuados por la policía taiwanesa en el marco de una investigación por fraude.
Las autoridades de Taiwán habrían arrestado a David Pan, el fundador de Ace Exchange, por presunto fraude de criptomonedas.
Según una noticia del 4 de enero del Liberty Times, la policía de la ciudad de Taipéi arrestó a Pan y a otras 14 personas tras allanar varias ubicaciones, incluida la sede de Ace. Según informaciones, las autoridades alegaron que los individuos ganaron aproximadamente 200 millones de dólares taiwaneses, equivalentes a USD 6.4 millones al cierre de esta edición, en ganancias ilegales al engañar a los inversores con falsas afirmaciones de criptomonedas.
En un comunicado del 4 de enero en X (anteriormente Twitter), Ace dijo que cualquier presunta acción ilegal estaba en el «lado del proyecto de tokens» y no afectaba las operaciones del exchange. Wang Chenhuan, presidente de Ace, dijo que el exchange planeaba eliminar el par de operaciones MOCT/TWD el 8 de enero, MOCT fue una de las monedas involucradas en la presunta estafa, y «cooperaría plenamente» con cualquier investigación.
«Algunas monedas listadas en 2019 estuvieron involucradas en actividades ilegales», dijo Wang. «Básicamente, ACE está cooperando con la investigación como testigo. Algunos medios informaron que nuestros empleados estaban involucrados en el caso, lo cual no es cierto».
De los fondos confiscados, la policía taiwanesa incautó aproximadamente USD 3.5 millones en criptomonedas. Se informa que Pan y los demás individuos se negaron a cooperar y están detenidos bajo sospecha de fraude.
Junto con MaiCoin y BitoGroup, Ace es una de las principales plataformas de compraventa de criptomonedas de Taiwán. Fundada en 2018, la firma es miembro de asociaciones industriales en medio de un entorno normativo cambiante en el país.
