Las fuerzas del orden público españolas ejecutaron hoy una orden judicial española que congela el Motor Yacht (M/Y) Tango (el Tango), un yate de lujo de 255 pies propiedad del sancionado oligarca ruso Viktor Vekselberg.
Las autoridades españolas actuaron de conformidad con una solicitud de asistencia del Departamento de Justicia de los EE. UU. luego de la emisión de una orden de incautación, presentada en el Tribunal de Distrito de los EE. UU. para el Distrito de Columbia, que alegaba que el Tango estaba sujeto a decomiso por violación fraude, blanqueo de capitales y estatutos sancionadores
Antilavadodedinero / Justice.gov
Según los documentos presentados en este caso, la investigación estadounidense alega que Vekselberg compró el Tango en 2011 y lo ha poseído continuamente desde entonces. Además, alega que Vekselberg usó compañías ficticias para ocultar su interés en el Tango para evitar la supervisión bancaria de las transacciones en dólares estadounidenses relacionadas con el mismo. Además, después de que Vekselberg fuera sancionado por el Departamento del Tesoro de EE. UU. el 6 de abril de 2018, la orden alega que Vekselberg y quienes trabajaban en su nombre continuaron realizando pagos en dólares estadounidenses a través de bancos estadounidenses para el apoyo y mantenimiento del Tango y sus propietarios, incluidos un pago por una estadía en diciembre de 2020 en un lujoso resort de villas acuáticas en las Maldivas y tarifas de amarre para el yate. Vekselberg tenía interés en estos pagos y, por lo tanto, se requería una licencia del Departamento del Tesoro,
“Hoy marca la primera incautación de nuestro grupo de trabajo de un activo perteneciente a un individuo sancionado con estrechos vínculos con el régimen ruso. No será el último”. dijo el Fiscal General Merrick B. Garland. “Juntos, con nuestros socios internacionales, haremos todo lo posible para responsabilizar a cualquier individuo cuyos actos criminales permitan al gobierno ruso continuar su guerra injusta”.
“La acción de hoy deja en claro que los oligarcas rusos corruptos no pueden evadir las sanciones para vivir una vida de lujos mientras sufren los inocentes ucranianos”, dijo la fiscal general adjunta Lisa O. Monaco. “Hoy, el Departamento de Justicia cumple con nuestro compromiso de responsabilizar a aquellos cuya actividad criminal fortalece al gobierno ruso mientras continúa librando su injusta guerra en Ucrania. Ese compromiso es uno que no hemos terminado de cumplir”.
“Hoy anunciamos otro ejemplo del uso del FBI de nuestra presencia y asociaciones mundiales, así como de nuestra pericia y experiencia para rastrear e incautar dinero y activos ilícitos, para contrarrestar las amenazas a nuestra seguridad y la seguridad nacional”, dijo el director del FBI, Christopher Wray. “Seguiremos utilizando todas las herramientas legales para perseguir los activos de los oligarcas rusos designados, como sea y donde sea que los oculten”.
La incautación fue coordinada a través del Grupo de trabajo KleptoCapture del Departamento de Justicia, un grupo de trabajo interinstitucional encargado de hacer cumplir la ley dedicado a hacer cumplir las amplias sanciones, las restricciones a la exportación y las contramedidas económicas que Estados Unidos ha impuesto, junto con sus aliados y socios, en respuesta al ataque no provocado de Rusia. invasión militar de Ucrania. Anunciado por el Fiscal General el 2 de marzo y ejecutado por la Oficina del Fiscal General Adjunto, el grupo de trabajo aprovechará todas las herramientas y autoridades del Departamento contra los esfuerzos para evadir o socavar las acciones económicas tomadas por el gobierno de los EE. UU. en respuesta al ejército ruso. agresión.
“La incautación de este yate de lujo demuestra nuestra determinación de responsabilizar a quienes apoyan la invasión injustificada de Vladimir Putin de otra nación soberana”, dijo el fiscal federal Matthew M. Graves del Distrito de Columbia. “Seguiremos utilizando todas las herramientas para hacer cumplir la “Sanciones dirigidas al régimen de Putin y los oligarcas que lo apoyan. Trabajando con nuestros socios federales e internacionales, seremos incansables en nuestros esfuerzos para llevar ante la justicia a quienes violen estas sanciones y confiscar activos cuando sea apropiado y legal”.
“La incautación de hoy del yate de Viktor Vekselberg, el Tango, en España es el resultado de un esfuerzo multinacional sin precedentes para hacer cumplir las sanciones de Estados Unidos dirigidas a aquellas élites que han permitido la invasión ilegal y no provocada de Rusia a Ucrania”, dijo Andrew Adams, director de Task Force KleptoCapture. “Para aquellos que han atado sus fortunas a un régimen brutal y anárquico, la acción de hoy es un mensaje de que aquellas naciones dedicadas al estado de derecho están igualmente dedicadas a separar a los oligarcas de sus lujos corruptos. Esta incautación es solo el comienzo del trabajo del Grupo de Trabajo en este esfuerzo global para castigar a aquellos que tienen y continúan apoyando la tiranía para obtener ganancias financieras”.
“El FBI continuará trabajando con sus socios para proteger la integridad del sistema bancario y respaldar la aplicación de los programas de sanciones”, dijo el agente especial a cargo Michael F. Paul de la oficina local del FBI en Minneapolis. “Los agentes y analistas del FBI, independientemente de dónde estén asignados en todo el mundo, trabajarán incansablemente para garantizar que quienes intenten evadir las sanciones rindan cuentas”.
“La invasión rusa de Ucrania fue un acto de agresión no provocado que tuvo como objetivo la vida y el bienestar de millones de personas y amenazó la seguridad internacional”, dijo el agente especial interino a cargo Ricky J. Patel de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) Nueva York. . “Durante décadas, el régimen de Putin ha sido apoyado por un grupo de oligarcas rusos que abusaron de su poder en beneficio propio para acumular riquezas incalculables. Como el brazo de investigación del DHS, HSI se encuentra al frente de la lucha contra las redes globales que buscan violar las leyes estadounidenses y explotar los sistemas financieros de nuestra nación. Trabajando con nuestros socios en el Departamento de Justicia de EE. UU. y el FBI, responsabilizaremos a los oligarcas de Putin y les negaremos los lujosos estilos de vida que aprecian”.
Al recibir una solicitud de los Estados Unidos en virtud de un tratado bilateral de asistencia judicial recíproca en asuntos penales, la autoridad central española de asistencia judicial recíproca remitió la solicitud a un fiscal español, quien obtuvo una orden de congelamiento de un tribunal español. La orden fue ejecutada por la Guardia Civil de España, Policía Nacional Española, hoy, 4 de abril.
Se cree que el Tango, número 1010703 de la Organización Marítima Internacional, tiene un valor aproximado de 90 millones de dólares o más. El yate está ahora en Palma de Mallorca.
La carga de probar la confiscación en un procedimiento de confiscación recae sobre el gobierno.
Por separado, las órdenes de incautación obtenidas en el Tribunal de Distrito de los EE. UU. para el Distrito de Columbia apuntan a aproximadamente $ 625,000 asociados con partes sancionadas en nueve instituciones financieras de los EE. UU. Esas incautaciones se basan en violaciones de sanciones por parte de varios ciudadanos rusos especialmente designados.
El asunto del Tango está siendo investigado por la oficina de campo de Minneapolis del FBI con la asistencia de la oficina de campo de HSI en Nueva York. Al anunciar esa acción de decomiso, el fiscal federal Graves, el agente especial a cargo Paul y el agente especial interino a cargo Patel elogiaron el trabajo de quienes investigaron el caso del FBI y HSI.
La fiscal federal adjunta Karen P. Seifert está manejando la incautación y la investigación, con la asistencia del especialista paralegal Brian Rickers y la asistente legal Jessica McCormick, todos de la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito de Columbia. La Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia brindó una asistencia significativa en el trabajo con las autoridades españolas.
