La Audiencia Nacional ha accedido a la petición de la Fiscalía Anticorrupción de librar una orden europea de investigación a Luxemburgo con el objetivo de bloquear una cuenta con 40 millones de euros atribuida a Nervis Villalobos, viceministro de Energía Eléctrica de Venezuela en la época de Hugo Chávez, en el marco de la pieza del caso PDVSA en la que se encuentra investigado.
antilavadodedinero / cope
La Audiencia Nacional ha accedido a la petición de la Fiscalía Anticorrupción de librar una orden europea de investigación a Luxemburgo con el objetivo de bloquear una cuenta con 40 millones de euros atribuida a Nervis Villalobos, viceministro de Energía Eléctrica de Venezuela en la época de Hugo Chávez, en el marco de la pieza del caso PDVSA en la que se encuentra investigado.
En un auto, al que ha tenido acceso EFE este miércoles, la sección cuarta de lo Penal estima el recurso de Anticorrupción y revoca el auto de la jueza María Tardón, que rechazó la petición de los fiscales al considerar que la querella de la petrolera venezolana PDVSA, que supuso el origen del procedimiento, no se dirige contra Villalobos y que otra de las piezas abiertas a raíz de una denuncia de Fiscalía contra él fue archivada en los últimos meses.
Sin embargo, razona el tribunal, Villalobos continúa investigado en una pieza del procedimiento y, por tanto, con el objetivo de «asegurar las eventuales responsabilidades civiles» que pudieran concretarse en un futuro, la Sala estima necesario emitir la orden europea de investigación.
Una orden que fue solicitada por la Fiscalía a raíz de «investigaciones llevadas a cabo por la UDEF (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal)», que descubrió que las autoridades de Luxemburgo habían bloqueado una cuenta de la entidad Mirabaud & CIE «con un saldo de 40.000.000 euros», cuyo titular, según el oficio, sería Nervis Villalobos.
La pieza en la que continúa investigado Villalobos tiene su origen en un informe de 2018 de la UDEF en el que se identificaba «una nueva operativa sospechosa de blanqueo de capitales que habría sido realizada» por el exviceministro. Se trataría de una supuesta organización internacional que «blanquearía fondos de ciudadanos venezolanos, procedentes de la corrupción y el fraude realizados en la empresa pública venezolana PDVSA».
En concreto, según dicho informe, la operativa consistiría en el reembolso parcial de una inversión que Villalobos habría hecho en una Sociedad de Inversión de Capital Variable (SICAV) domiciliada en Malta, y que se materializaba con la adjudicación de participaciones de una sociedad española con importantes activos inmobiliarios y mediante la cesión de un derecho de cobro sobre la misma sociedad española, denominada Columbus One Properties Hospitality Services, «por importe superior a los 6 millones de dólares».
La Audiencia Nacional ha accedido a la petición de la Fiscalía Anticorrupción de librar una orden europea de investigación a Luxemburgo con el objetivo de bloquear una cuenta con 40 millones de euros atribuida a Nervis Villalobos, viceministro de Energía Eléctrica de Venezuela en la época de Hugo Chávez, en el marco de la pieza del caso PDVSA en la que se encuentra investigado.
En un auto, al que ha tenido acceso EFE este miércoles, la sección cuarta de lo Penal estima el recurso de Anticorrupción y revoca el auto de la jueza María Tardón, que rechazó la petición de los fiscales al considerar que la querella de la petrolera venezolana PDVSA, que supuso el origen del procedimiento, no se dirige contra Villalobos y que otra de las piezas abiertas a raíz de una denuncia de Fiscalía contra él fue archivada en los últimos meses.
Sin embargo, razona el tribunal, Villalobos continúa investigado en una pieza del procedimiento y, por tanto, con el objetivo de «asegurar las eventuales responsabilidades civiles» que pudieran concretarse en un futuro, la Sala estima necesario emitir la orden europea de investigación.
Una orden que fue solicitada por la Fiscalía a raíz de «investigaciones llevadas a cabo por la UDEF (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal)», que descubrió que las autoridades de Luxemburgo habían bloqueado una cuenta de la entidad Mirabaud & CIE «con un saldo de 40.000.000 euros», cuyo titular, según el oficio, sería Nervis Villalobos.
La pieza en la que continúa investigado Villalobos tiene su origen en un informe de 2018 de la UDEF en el que se identificaba «una nueva operativa sospechosa de blanqueo de capitales que habría sido realizada» por el exviceministro. Se trataría de una supuesta organización internacional que «blanquearía fondos de ciudadanos venezolanos, procedentes de la corrupción y el fraude realizados en la empresa pública venezolana PDVSA».
En concreto, según dicho informe, la operativa consistiría en el reembolso parcial de una inversión que Villalobos habría hecho en una Sociedad de Inversión de Capital Variable (SICAV) domiciliada en Malta, y que se materializaba con la adjudicación de participaciones de una sociedad española con importantes activos inmobiliarios y mediante la cesión de un derecho de cobro sobre la misma sociedad española, denominada Columbus One Properties Hospitality Services, «por importe superior a los 6 millones de dólares».
Villalobos y su mujer también estuvieron investigados por supuestas operaciones irregulares para apropiarse de patrimonio de la empresa venezolana de petróleos, si bien la jueza archivó la causa al considerar que no había suficientes indicios. La Sala de lo Penal avaló esta decisión.
Por otra parte, en el marco de este caso PDVSA, la jueza continúa investigando en otra pieza, en la que no está imputado Villalobos, supuestas «operaciones de disimulación y camuflaje, con la finalidad de defraudarla y obtener un beneficio ilícito», que se habrían llevado a cabo «mediante un entramado de sociedades mercantiles y personas interpuestas».
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