El escándalo de los FinCenFiles y sus consecuencias será debatido por los especialistas en prevención de lavado de dinero más importantes del mundo. La cita es hoy miércoles 7 de octubre en un encuentro virtual que se realizará a través de la plataforma Zoom.
Antilavadodedinero
El foro titulado “Las consecuencias y responsabilidades de los FinCenFiles”, contará con un panel de oradores especializados de Colombia, Costa Rica, Chile, Guatemala, España y Venezuela.
William Chinchilla, Gabriel Gómez, Juan Pablo Rodríguez, Rodrigo Reyes, Juan Carlos Galindo y Alejandro Rebolledo, conforman el panel de alto nivel en el que expondrán los riesgos derivados de la filtración de dichos documentos.
Dentro de los temas a tratarse, los especialistas hablarán sobre la responsabilidad de los bancos con respecto a las investigaciones de estos hechos y como pueden determinarse los próximos pasos a seguir.
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La información fue dada por el Magistrado venezolano del Tribunal Supremo de Justicia, doctor Alejandro Rebolledo, designado por la Asamblea Nacional legitima de Venezuela y especialista en prevención de la delincuencia organizada transnacional.
El evento también será transmitido por el canal de Youtube de Miami Mundo
El evento será el 7 de octubre por ZOOM de 9 am a 11 am.
PASSCODE: 935159
MEETING ID: 817 1893 2793
También por : Periscope: / @miamimundo
