El Gobierno de Estados Unidos anunció sanciones contra dos empresarios y sus compañías por supuestamente participar en actividades de blanqueo de dinero a favor del partido-milicia chiíta libanés Hezbollah.
Por Infobae/ALD
El Departamento de Estado indicó que las sanciones han sido impuestas contra Nazem Said Ahmed y Salé Assi, quienes operan desde Líbano y República Democrática del Congo (RDC) y habrían “generado” decenas de millones de dólares para Hezbollah.
Dijo “Estas designaciones subrayan el punto al que Hezbollah y sus afiliados participan en actividades económicas ilícitas que priorizan los intereses económicos del grupos terroristas sobre los del pueblo libanés”.
En este sentido, el secretario del tesoro, Steven Mnuchin, ha manifestado que “Hezbollah continúa usando negocios aparentemente legítimos como compañías pantalla para conseguir y blanquear fondos en países como RDC, donde pueden usar el soborno y las conexiones políticas para conseguir un acceso comercial injusto y evadir impuestos”.
“Esta Administración seguirá adoptando medidas contra los que financian a Hezbollah, como Nazem Said Ahmad y Salé Assi, quienes han usado el blanqueo de dinero y la evasión fiscal para financiar complots terroristas y financiar sus propios fastuosos trenes de vida mientras el pueblo libanés sufre”, recalcó Mnuchin.
Ahmad, quien cuenta con una importante colección de armas, es considerado por Washington como uno de los principales donantes de fondos a Hezbollah, dinero que obtiene a través de sus lazos con “el comercio de ‘diamantes de sangre’”.
Por su parte, Assi habría blanqueado dinero a través de los negocios de diamantes de Ahmad y dado cobertura financiera a Adham Husain Tabaja, contra el que Estados Unidos impuso sanciones en el pasado por entregar fondos al partido-milicia
