El profesor de estudios internacionales, Bruce Bagley, participó en el lavado internacional de más de $ 2 millones derivados del soborno y la corrupción venezolanos.
Antilavadodedinero / justice.gov
Geoffrey S. Berman, el Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, anunció que BRUCE BAGLEY se declaró culpable hoy ante el juez de distrito estadounidense Jed S. Rakoff por dos cargos de lavado de dinero. BAGLEY usó cuentas bancarias en su nombre y en el nombre de una compañía que creó en Florida para lavar más de $ 2 millones en ganancias de un esquema venezolano de soborno y corrupción en los Estados Unidos.
Fiscal Federal Geoffrey S. Berman dijo: “Bruce Bagley, profesor universitario de estudios internacionales y autor, pasó de escribir el libro sobre el crimen – literalmente, escribir un libro sobre el tráfico de drogas y el crimen organizado – a cometer delitos. El profesor Bagley admitió hoy que lavaba dinero para ciudadanos extranjeros corruptos: el producto del soborno y la corrupción, robado a los ciudadanos de Venezuela. Bagley ahora enfrenta la posibilidad de una larga permanencia en prisión ”.
Según la acusación y otras presentaciones en el caso:
En noviembre de 2016, BRUCE BAGLEY, profesor de estudios internacionales con créditos de publicación, incluido el libro Tráfico de drogas, crimen organizado y violencia en las Américas hoy, abrió una cuenta bancaria (“Cuenta-1”) en nombre de una empresa (“Empresa-1”) que BAGLEY poseía y controlaba. Entre noviembre de 2016 o alrededor de noviembre de 2017, la Cuenta-1 tuvo una actividad mínima. Alrededor de noviembre de 2017, la Cuenta-1 comenzó a recibir depósitos mensuales de cientos de miles de dólares de cuentas bancarias ubicadas en Suiza y los Emiratos Árabes Unidos (las “Cuentas en el extranjero”). Cada mes, BAGLEY recibiría un depósito de aproximadamente $ 200,000 de una de las cuentas en el extranjero en la cuenta-1. Posteriormente, retiraría aproximadamente el 90 por ciento de los fondos en forma de cheque de caja, pagadero a una cuenta en poder de otra persona (“Persona-1”). BAGLEY enviaría el resto de los fondos a su cuenta personal. Entre o alrededor de noviembre de 2017 y alrededor de octubre de 2018,
Las cuentas en el extranjero pertenecían a un individuo colombiano (“Individual-2”). En o alrededor de diciembre de 2018, el Individuo-1 tuvo una conversación con BAGLEY sobre el hecho de que BAGLEY estaba trasladando los fondos del Individuo-2 a los Estados Unidos y que los fondos representaban las ganancias del soborno y la malversación de fondos extranjeros robados al pueblo venezolano. Sin embargo, en diciembre de 2018, BAGLEY creó una nueva cuenta bancaria (“Cuenta-2”) para transferir dinero adicional perteneciente a Individual-2. BAGLEY continuó recibiendo cientos de miles de dólares de las cuentas en el extranjero después de abrir la cuenta 2. BAGLEY transfirió la mayoría de estos fondos al Individuo-1 pero retuvo una comisión por sus servicios.
BAGLEY, de 73 años, de Coral Gables, Florida, se declaró culpable de dos cargos de lavado de dinero, cada uno de los cuales conlleva una pena máxima de 20 años de prisión. Las condenas potenciales máximas en este caso son prescritas por el Congreso y se proporcionan aquí solo con fines informativos, ya que cualquier sentencia del acusado será determinada por el juez.
BAGLEY está programado para ser sentenciado por el juez Rakoff el 1 de octubre de 2020 a las 4:00 p.m.
El Sr. Berman elogió el trabajo del FBI.
El enjuiciamiento de este caso está a cargo de la Unidad de Blanqueo de Capitales y Empresas Criminales Transnacionales de la Oficina. Los fiscales federales adjuntos Thane Rehn y Sheb Swett están a cargo de la acusación.
