El importante explorador de bloques de Ethereum, Etherscan, ha lanzado una sistema basado en aprendizaje automático para poner en la lista negra tokens previamente asociadas con actividades ilícitas.
Antilavadodedinero / Cointelegraph.com
Etherscan, el popular explorador de bloques de Ethereum, (ETH), ha lanzado un motor de vigilancia impulsado por aprendizaje automático para identificar ETH y billeteras asociadas con actividades ilícitas.
Las billeteras que se originaron a partir de fuentes ilegales ahora se incluirán en una lista negra, lo que permite a los usuarios identificar cuándo las moneas que reciben tienen un historial cuestionable.
Etherscan pone en lista negra fondos de origen ilegal
Etherscan anunció su sistema de detección de ETHProtect en una publicación de blog el 14 de abril.
ETHProtect generará «informes diarios de usuarios sobre actividades sospechosas fraudulentas» que serán revisados y verificados por los analistas de investigación de seguridad de Etherscan.
El sistema de detección está diseñado para identificar fondos asociados con hacks, estafas, phishing, exploits y otras actividades sospechosas. La publicación establece que el «rastreo de ETHProtect nunca es estático; el motor rastrea e identifica constantemente cualquier dirección recién contaminada» en tiempo real.
El anuncio también señala que la experiencia previa le ha enseñado a Etherscan que «no hay una solución única; es un juego de gato y ratón en constante evoluación con malos actores y su necesidad de ´lavar´ los fondos contaminados en dinero fiat».
Los usuarios pueden rastrear historiales de transferencia de tokens en al lista negra
Si un usario busca una billetera en la lista negra de Etherscan, ahora encontrará una pancarta roja que le informa que los fondos contenidos en la billetera se han asociados previamente con actividades delictivas.
Los usuarios también pueden examinar el historial de transacciones de las monedas específicas que están en la lista negra, lo que permite a los usuarios determinar cuándo los fondos se movieron a través de canales ilícitos y los movimientos de las monedas desde entonces.
Se alienta a los propietarios de billetera que creen que han sido marcados falsamente a comunicarme directamente con Etherscan.
Huobi pretende reforzar la detección de fraudes
El 13 de abril, Huobi Global anunció el lanzamiento de las herramienta on-chain forense Star Atlantis para mejorar sus procesos de identificación de fraudes.
Huobi fue nombrado junto a Binance como los dos exchange en recibir los mayores flujos de Bitcoin (BTC) de fuentes ilícitas.
