Sandro García-Rojas Castillo, vicepresidente de Procesos Preventivos del organismo informó que la supervisión que hace la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo comenzó a desenvolverse para ser más efectiva para acotar los riesgos de estos ilícitos en el sistema financiero.
Recordó García que se han aplicado mecanismos para fortalecer la supervisión de prevención de lavado de dinero en el sistema financiero, por ejemplo, se implementó la certificación de oficiales de cumplimiento, la obligación de matrices de riesgos, la elaboración de guías para el sistema financiero, el dictamen técnico exigido y desde hace meses se ha empezado con un programa piloto de supervisión en la materia apoyada en la tecnología.
El titular puntualizó que se trabaja en un proyecto para que la tecnología tenga más peso en el proceso de supervisión que hace la CNBV en la materia, pues existen complejidades de la vigilancia tradicional que hace el organismo, por ejemplo, en el tiempo de recopilación e información que recibe por parte de las entidades financieras, el análisis de grandes volúmenes de información, la identificación de patrones de riesgo y el almacenamiento de datos.
El Financiero
