Ellias Nimoh Preko, un ex banquero de inversión de Goldman Sachs condenado por lavado de dinero, recibió una orden de confiscación que exige que pague £ 7.3 millones, o $ 9 millones.
Preko fue sentenciado a 4 años y medio de prisión en 2013 por ayudar a James Ibori, el ex gobernador del estado del Delta de Nigeria, a canalizar millones de dólares, dijo la Agencia Nacional del Crimen del Reino Unido .
Un juez de Southwark Crown Court dictaminó esta semana que Preko debe hacer el pago dentro de los tres meses o cumplir una sentencia de prisión de 10 años, dijo la agencia.
El banquero ghanés y el graduado de Harvard trataron con clientes de África Occidental en Goldman. El banco cortó lazos con Ibori y otros clientes africanos en 2001 por sospechas sobre sus actividades, dijo la NCA. Posteriormente, Preko dejó Goldman, inscribió a Ibori como cliente y estableció vehículos corporativos para él que recibieron $ 3.9 millones en fondos robados de Delta, dijo la NCA.
Goldman no está acusado de irregularidades, ya que los crímenes tuvieron lugar después de que Preko dejó la empresa. Preko intentó abrir cuentas para Ibori mientras trabajaba allí, pero no estaban autorizadas,
«Las conclusiones del juez sobre Ellias Preko se relacionan con actividades años después de su partida de Goldman Sachs», dijo el banco a Markets Insider en un correo electrónico.
Tom Wainwright, un abogado que representó a Preko en 2017, le dijo a Markets Insider que no podía comentar sobre este caso ya que anteriormente había representado al Sr. Preko y actualmente estaba involucrado en casos relacionados.
«Los facilitadores profesionales como Ellias Preko, que utilizan su posición legítima dentro de la industria financiera para ocultar los fondos ilícitos de delincuentes y élites corruptas, son el eje de los miles de millones de dólares lavados en el Reino Unido cada año», Kim Kitney, jefe de investigaciones financieras para la NCA, dijo en un comunicado.
«Perseguir, procesar y hacer que paguen es una prioridad para la NCA y continuaremos atacando a estos individuos corruptos para expulsar las finanzas ilícitas del Reino Unido», agregó.
Ibori está cumpliendo una sentencia de 13 años de cárcel por fraude y lavado de dinero,
ALD/ Reuters .
