El viernes (24 de julio) se acusó a un ex director adjunto del grupo de la Autoridad de Transporte Terrestre (LTA) de aceptar sobornos por S $ 1,24 millones en forma de préstamos para adelantar los intereses comerciales de los contratistas o subcontratistas con LTA.
AntilavadoDeDinero / CNA
Henry Foo Yung Thye, de 46 años, fue acusado de 36 delitos, incluidos la obtención o el intento de obtener sobornos en forma de préstamos de contratistas o subcontratistas y el engaño a sus colegas.
Veintidós de los cargos fueron por aceptar sobornos en forma de préstamos de los contratistas o subcontratistas entre 2014 y 2019, dijo el viernes la Oficina de Investigación de Prácticas Corruptas (CPIB) en un comunicado de prensa.
También está acusado de engañar a sus colegas de LTA para que le otorguen alrededor de S $ 726,500 en préstamos entre 2008 y 2019.
Les había ocultado “deshonestamente” que los préstamos estaban destinados a satisfacer su hábito de juego y sus deudas, según las hojas de cargo.
Esto hace que la suma total del dinero involucrado en todos los cargos de Foo sea de casi S $ 2 millones, dijo la fiscal adjunta Victoria Ting al tribunal.Anuncio
Las hojas de cargos dicen que Foo tomó sumas de entre S $ 1,000 y S $ 200,000 de varios directores de empresas para promover sus intereses comerciales con LTA.
Supuestamente, se solicitó la suma más grande de S $ 200,000 del director de Contratistas de Tiong Seng, Pay Teow Heng, en junio de 2017, para que Foo avanzara los intereses comerciales del contratista con LTA
El fiscal había pedido una fianza de S $ 500,000 para Foo, que no estaba representado. Foo le dijo a la corte que tiene la intención de declararse culpable de sus cargos de corrupción y pidió que la fianza sea “una cantidad manejable”, y agregó que quiere pasar un tiempo con sus hijos.
El fiscal le dijo a la corte que hasta ahora no se ha recuperado nada del dinero perdido en los cargos de corrupción.
A Foo se le ofreció una fianza de S $ 250,000 y volverá a la corte para una conferencia previa al juicio el próximo mes.
DIRECTORES, GERENTES Y EMPRESA A CARGO
Seis individuos y una empresa también fueron acusados en relación con los presuntos delitos de Foo.
Pay, el director de Tiong Seng Contractors, estaba entre los seis acusados el viernes. El director gerente de la compañía, Pek Lian Guan, también fue acusado.
Pay, de 52 años, y Pek, de 55, supuestamente conspiraron para dar sobornos en forma de préstamos de aproximadamente S $ 350,000 a Foo, para promover los intereses comerciales de la empresa con la LTA.
Cada uno enfrenta dos cargos de corrupción.
Dos surcoreanos que trabajaban para Daewoo Engineering and Construction también fueron acusados de dar sobornos a Foo.
El gerente del proyecto, Ro Sung-young, de 48 años, y el director del proyecto, Kim Young-gyu, de 51 años, fueron acusados de conspirar para dar alrededor de S $ 50,000 en sobornos a Foo en forma de préstamos. Cada uno enfrenta dos cargos de corrupción.
El ciudadano chino Cai Jungang, que era director de Tritech Engineering and Testing (Singapur), también fue acusado de otorgar alrededor de S $ 285,000 en préstamos a Foo para sobornarlo y promover el interés comercial de la compañía con LTA. El hombre de 56 años enfrenta siete cargos de corrupción.
Zhang Xihu, quien era director de Ingeniería MEPT en el momento de los presuntos delitos, está acusado de dar aproximadamente S $ 325,000 en sobornos a Foo en forma de préstamos. El hombre de 52 años enfrenta siete cargos de corrupción.
El Grupo del Túnel Ferroviario de China (Sucursal de Singapur) está acusado de dar sobornos corruptos, en forma de préstamos por un total de S $ 220,000, a Foo. La compañía enfrenta tres cargos de corrupción.
Uno de los cargos es por dar un soborno en forma de un préstamo de S $ 100,000 a Foo, entonces director adjunto del grupo de Thomson-East Coast y Cross Island Lines bajo LTA, con el fin de avanzar en los intereses del Grupo del Túnel Ferroviario de China con LTA.
Un representante de la compañía, el Sr. Fan Peng, solicitó un aplazamiento para buscar asesoramiento legal.
En relación con los delitos relacionados con los pagos del Grupo de Túneles Ferroviarios de China, un hombre de 53 años fue acusado de falsificación.
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Chen Xuguang, quien trabajó como director en Tong Sheng Construction and Trading, está acusado de incitar la falsificación de las facturas de Tong Sheng y enfrenta dos cargos de falsificación. Tong Sheng es un subcontratista del Grupo de Túneles Ferroviarios de China.
La mayoría de los acusados estaban representados por abogados de empresas como WongPartnership y Rajah & Tann.
Cualquier persona condenada por corrupción puede ser multada hasta S $ 100,000, encarcelada por hasta cinco años o ambos.
El plazo máximo de prisión por cada delito de corrupción se puede aumentar a siete años si se trata de un asunto o contrato con el Gobierno o un organismo público, o un subcontrato para ejecutar el trabajo incluido en dicho contrato.
Cualquier persona condenada por estafa o falsificación de cuentas puede ser multada y encarcelada por hasta 10 años.
“Singapur adopta un enfoque de tolerancia cero frente a la corrupción y el fraude. El soborno, el engaño y la falsificación de cuentas son delitos graves ”, dijo el CPIB.
En respuesta a las preguntas de CNA, un portavoz de LTA confirmó que Foo fue acusado en la corte el viernes por corrupción y fraude.
“Como el caso está ahora ante el tribunal, no podemos comentar sobre el asunto”, dijo el portavoz.
