Anteriormente, en el juzgado federal de Central Islip, Suzanne Silva, la ex Directora de Operaciones de la Unión de Crédito Federal de los Empleados del Hospital de la Universidad de Winthrop (Winthrop University HEFCU), se declaró culpable de malversación de $ 465,172 durante su empleo en la unión de crédito. La declaración de hoy se llevó a cabo ante el juez de distrito de Estados Unidos, Denis R. Hurley. Cuando es sentenciado, Silva enfrenta hasta 30 años de prisión, así como una restitución de $ 465,172 y una multa de hasta $ 1 millón.
Richard P. Donoghue, Fiscal Federal para el Distrito Este de Nueva York, y William F. Sweeney, Jr., Subdirector Adjunto, Oficina Federal de Investigaciones, Oficina de Campo de Nueva York (FBI), anunciaron la declaración de culpabilidad.
«Silva admitió que abusó de su autoridad como Directora de Operaciones al robar fondos de la Cooperativa de Crédito para viajes personales y compras», declaró el Fiscal de los Estados Unidos Donoghue. «La declaración de culpabilidad de hoy envía el mensaje de que aquellos que participan en dicha conducta criminal serán capturados y procesados».
Entre marzo de 2011 y junio de 2018, Silva usó su autoridad en Winthrop University HEFCU para transferir cientos de miles de dólares de las cuentas operativas de la cooperativa de crédito a las cuentas a su nombre y los nombres de los miembros de la familia. Utilizó los fondos para tomar cruceros por el Caribe, viajar a Cancún y pagar miles de dólares al mes por compras en los sitios web de Amazon y Etsy. El empleo de Silva fue terminado por la Universidad de Winthrop HEFCU en junio de 2018.
El caso del gobierno está siendo manejado por la División Criminal de Long Island de la Oficina. Los fiscales federales adjuntos Charles P. Kelly y Madeline O’Connor están a cargo de la fiscalía.
ALD/Justice.gov
