Un ex gerente de ventas de Alstom en los Estados Unidos que ayudó al Departamento de Justicia a procesar a otros ejecutivos de la compañía y testificó en el juicio de uno de ellos fue sentenciado a dos años de libertad supervisada.
Antilavadodedinero / FCPA
La jueza Janet Bond Arterton sentenció a Larry Puckett por videoconferencia. Ella también le ordenó pagar una multa de $ 5,000 y realizar 100 horas de servicio comunitario.
Puckett comenzó a cooperar con el Departamento de Justicia en agosto de 2012 y en 2013 firmó un acuerdo formal de oferta. Entonces vivía en Texas.
Entró en una declaración final en junio de 2019 cuando compareció ante el tribunal federal de Connecticut, donde se encuentra la unidad estadounidense Alstom. Renunció a la acusación y se declaró culpable de una información de un solo cargo que lo acusó de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero.
Los fiscales recomendaron una sentencia leve para Puckett. Dijeron que era un «participante mínimo» en la actividad criminal, el soborno en Indonesia, y que cooperó ampliamente. Se reunió por primera vez con fiscales «durante varias horas» en DC en 2012 y se reunió con ellos al menos diez veces más de 2015 a 2019.
A partir de octubre del año pasado, Puckett testificó en el juicio de Lawrence Hoskins. Su testimonio cubrió la participación de Hoskins en el esquema de soborno para ganar el proyecto de energía de Tarahan en Indonesia.
El jurado condenó a Hoskins, un ex ejecutivo de Alstom SA con sede en París, por siete cargos de FCPA y cargos relacionados de lavado de dinero. El juez Arterton luego dictaminó que, a pesar del veredicto del jurado, el Departamento de Justicia no había presentado suficientes pruebas para demostrar que Hoskins había actuado como agente de la filial de Alstom en Connecticut cuando supuestamente organizó sobornos a funcionarios en Indonesia.
El juez Arterton dejó de lado la condena de Hoskins por un cargo de conspiración de lavado de dinero, y tres cargos sustantivos de lavado de dinero. Ella lo sentenció en febrero de este año a 15 meses de prisión por esas condenas.
Alstom SA se declaró culpable en diciembre de 2014 de violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero al sobornar a funcionarios en Indonesia, Arabia Saudita, Egipto y las Bahamas. La compañía pagó $ 772 millones en sanciones penales para resolver los cargos. Después de la resolución FCPA de la compañía, General Electric compró el negocio de energía de Alstom en 2015.
Cinco ejecutivos de Alstom, incluido Puckett, se declararon culpables en los Estados Unidos por los sobornos en Indonesia.
El socio del consorcio de Alstom en Indonesia, Marubeni Corporation, se declaró culpable en 2014 de un cargo de conspiración para violar la FCPA y siete delitos sustantivos de la FCPA. La compañía con sede en Japón pagó una multa penal de $ 88 millones para resolver los delitos.
A principios de este año, el Departamento de Justicia reveló una acusación contra tres ex ejecutivos con sede en Indonesia, dos de Alstom y uno de Marubeni, por sus presuntos roles en el soborno de Indonesia. Los tres acusados fueron acusados de violaciones sustantivas de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, así como de cargos relacionados con la conspiración de FCPA y el lavado de dinero.
En una presentación el mes pasado ante el tribunal sobre la sentencia de Puckett, el Departamento de Justicia dijo que su papel en el esquema de soborno fue «muy breve y mínimo, y palideció en comparación con el de Hoskins».
Los fiscales también le dijeron al juez Arterton que Puckett es «el único proveedor de familiares discapacitados».
