Ex jugador de fútbol involucrado en lavado de dinero con bitcoin. Luis de Abreu Oliveira, ex jugador del Manchester United fue acusado de estafa por supuesta participación en evasión de un esquema de seguridad digital de un banco y lavado de dinero con bitcoin.
Antilavadodedinero / Criptonoticias
A mediados de abril se desviaron aproximadamente 30 millones de reales brasileños del fabricante de acero de Porto Alegre, Gerdau. El dinero fue enviado a través de 11 transferencias electrónicas, sin embargo, no se hicieron a partir de una cuenta bancaria de Gerdau, sino a través de cuentas en São Paulo, Rio Grande do Sul y Rondônia.
Esta serie de eventos activó la Operación Cryptoshow de parte del Ministerio Público de Rio Grande do Sul (MP – RS), la cual logró descubrir que estaban intercambiando el dinero en reales brasileños a bitcoin, realizando grandes compras de criptomonedas en el mercado de Brasil.
Entre el 15 y 16 de abril una casa de cambio recibió aproximadamente 18,8 millones de reales brasileños y fueron cambiados a bitcoin exitosamente, sin embargo, las cuentas bancarias de los receptores en el Banco Santander fueron congeladas debido a la gran cantidad recibida.
Inmediatamente el banco solicitó un extracto de la cuenta de origen, al descubrir que el dinero había ingresado a la cuenta ese mismo día, procedieron a detener la transacción.
El día de hoy la operación inició 13 órdenes de registro e incautación en la región de Porto Alegre. Entre los investigados por lavado de dinero con bitcoin se encuentra el ex jugador de fútbol, Anderson Luis de Abreu Oliveira.
Anderson se retiró oficialmente en el 2019 y, como informó el mismo, ha estado invirtiendo en criptomonedas desde el 2016 y no tiene nada que ocultar.
El jugador publicó una nota para informar sobre el suceso:
Una de nuestras empresas estaba relacionada en un asunto que no merecíamos. Hoy, por eso, recibí en mi residencia a la policía, con la cordialidad que se merecen. No tengo nada que ocultar. Nuestros valores son el fruto de mi trabajo y están debidamente declarados.
A Anderson le fue incautado su teléfono y su computadora para ser investigados.
Queda por ver la relación entre Anderson y el dinero desviado, por el momento se han efectuado 13 órdenes de registro e incautación a las personas que puedan estar relacionadas con el esquema.
