Adrián José Velásquez Figueroa, ex guardaespaldas de Hugo Chávez, fue extraditado de España al sur de Florida para enfrentar cargos relacionados con delitos de blanqueo y organización criminal en un supuesto fraude en el canje de divisas.
antilavadodedinero / Joshgoodman
Velásquez Figueroa tendrá su primera aparición en la corte el viernes. Su esposa, otrora enfermera del propio Chávez y ex tesorera nacional de Venezuela, Claudia Díaz también se enfrenta a la justicia por delitos similares.
En un auto fechado el pasado 5 de noviembre, al que ha tenido acceso Europa Press, los magistrados de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal consideran que los hechos por los que se le reclama constituyen, según la legislación española, delitos de blanqueo de capitales cometidos en el seno de una organización criminal, pertenencia a organización criminal y cohecho.
De acuerdo con la solicitud de extradición del Tribunal de Distrito Sur de Florida, desde 2008 hasta 2017 o alrededor de dichas fechas, el empresario Raúl Gorrín Belisario, Díaz Guillén y Velásquez Figueroa participaron en una estratagema corrupta en relación con el cambio de moneda extranjera efectuado para el gobierno venezolano.
En total, Raúl Gorrín pagó cientos de millones de dólaresen sobornos para asegurarse el derecho de participar en más de mil millones en moneda de los Estados Unidos, en transacciones de cambio de moneda extranjera, que le reportaron ganancias de cientos de millones de dólares.
A partir de 2011 o alrededor de dicha fecha, Gorrín ofreció, prometió, autorizó y pagó sobornos a la entonces tesorera Claudia Patricia Díaz Guillén, incluso a través de Adrián José Velásquez, para influir e inducir sobre ella con el fin de que el empresario efectuase cambios de moneda extranjera para el gobierno venezolano y se asegurase una ventaja indebida en la adquisición del derecho de realizar dichas transacciones de cambio de moneda.
Además de los sobornos pagados a través de transferencias electrónicas a beneficio del matrimonio, explica la solicitud de extradición americana, Gorrín también compró y pagó gastos relacionados con aviones privados, yates, mansiones, caballos, relojes y una marca de diseñador de modas en el Distrito Sur de Texas a beneficio de ambos.
Así las cosas, la Audiencia Nacional considera que en este caso se cumplen todos los requisitos necesarios para aprobar la extradición, como que los hechos sean delito en ambos países –doble incriminación– que estén castigados con más de un año de prisión –mínimo punitivo–, así como que no estén prescritos.
Un trabajo realizado por el periodista Alfredo Meza para la plataforma Panamá Papers, señala que la Dirección General de Migración de ese país concedió a Velásquez la residencia temporal en junio de 2014.
En la misma investigación se revela que los documentos entregados al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en español) por el diario alemán Süddeutsche Zeitung demuestran que Velásquez Figueroa abrió, el 18 de abril de 2013, una compañía en la República de Seychelles llamada Bleckner Associates Limited, por intermedio del bufete panameño Mossack Fonseca (MF), especialista en crear sociedades de maletín, con un capital de 50.000 dólares.
Esto se realizó cuatro días después de la victoria de Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales de aquel año en Venezuela.
Dicha investigación periodística, una de las más grandes filtraciones de datos de la historia que estalló en 2016, develó acuerdos entre la firma panameña y empresarios para facilitar operaciones ilícitas como lavado de dinero y evasión de impuestos. El exedecán de Chávez figuró como cliente de este bufete para la apertura de empresas en paraísos fiscales.
Hugo Chavez's ex bodyguard has been extradited from Spain to south Florida to face charges related to an alleged bribery ring.
— Joshua Goodman (@APjoshgoodman) October 13, 2022
Adrian Velasquez will have his first court appearance on Friday. His wife and co-defendant, ex Venezuela Treasurer Claudia Diaz, is preparing for trial. pic.twitter.com/jsJWtYi3p7
