18 de enero de 2021, la Policía Nacional y la Guardia Civil en España desarticularon una organización criminal dedicada al tráfico e importación de droga desde Sudamérica hacia España. La organización lavaba el dinero obtenido de manera ilegal mediante criptomonedas.
AntilavadoDeDinero / es.beincrypto.com
Durante la operación, las fuerzas policiales lograron capturar a 12 presuntos delincuentes e incautar más de 2.000 kilogramos de cocaína, almacenados de manera camuflada en contenedores llenos de carbón vegetal proveniente de América del Sur.
La operación se llevó a cabo simultáneamente en ocho ciudades españolas, (Cuenca, Madrid, Málaga, Murcia, Sevilla, Tarragona y Valencia) registrando un total de 16 viviendas, oficinas y establecimientos.
La organización tenía una“experta” en lavado de dinero con criptomonedas.
De acuerdo a la información suministrada , la organización contaba con una experta en criptomonedas que era “garantía de éxito”, la cual realizaba el lavado de dinero a múltiples mafias del este de Europa y de Sudamérica.
La mujer operaba como un nexo entre la red criminal y un conjunto de empresas que habían sido creadas de manera legal para simular el tráfico de mercancías legales como carbón, arroz, melaza o productos sanitarios.
Hasta el momento la Policía Nacional no ha revelado el nombre de la experta, dejando un enigma sobre quién era esta mujer. Si era o no una experta conocida del sector cripto o si solo era controlada por líderes de mafias y organizaciones delictivas para utilizar sus conocimientos y habilidades para el lavado de dinero.
La red criminal importaba la droga desde Brasil y Paraguay
La red criminal estaba liderada por dos familias cuyos principales miembros vivían en Brasil y Paraguay lo que hizo que la investigación se extendiera durante varios meses, llevando a los entes policiales a intervenir más de 100 líneas telefónicas y analizar casi 200 contenedores.
Los contenedores eran importados directamente desde Brasil y Paraguay a las costas españolas, específicamente al puerto de Algeciras, el cual utilizaban como su principal vía de entrada y salida de mercancía. Fue en este puerto donde hallaron la mayor cantidad de droga escondida entre toneladas de carbón.
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